El fiscal federal solicitó comprobar técnicamente la titularidad de las direcciones de criptomonedas del exjefe de Gabinete nacional.
Para sus abogados, las variaciones patrimoniales cuentan con “sustento razonable”.
El fiscal federal Gerardo Pollicita impulsó la investigación y le pidió al juez Ariel Lijo una serie de medidas para determinar la evolución patrimonial del presidente de la AFA, sus ingresos y el…
La fiscalía detectó gastos por $43 millones superiores a los ingresos familiares y unos US$400.000 cuyo origen no estaría corroborado.
La defensa del ex funcionario solicitó postergar el requerimiento para presentar las respuestas
La DAFI detectó una anomalía en las declaraciones juradas del ex jefe de Gabinete. Al cierre de 2024, el rubro de monedas virtuales desapareció.
La fiscalía de Gerardo Pollicita ha recibido un informe de la DAFI sobre los bienes y números del exjefe de Gabinete de Javier Milei.
Empleados estatales aseguraron haber utilizado sus tarjetas de crédito para canalizar gastos que el ex jefe de los ministros hizo para acondicionar su vivienda en Exaltación de la Cruz.
En paralelo a la Justicia, el Gobierno iniciará una investigación para indagar posibles irregularidades en las compras del ex funcionario.
El funcionario judicial pide información sobre criptomonedas, operaciones inmobiliarias, transferencias y declaraciones juradas, antes de definir si solicita una justificación formal de sus bienes.
El fiscal Pollicita requirió a la CNV un informe exhaustivo sobre las plataformas de servicios de activos virtuales que operan en el país desde 2012.
En el Ministerio Público aguardan la declaración de carácter reservado, un documento que el ministro aún no presentó y que resulta vital para el desarrollo de la causa que se lleva en su contra.
La Justicia analiza los cambios en sus declaraciones juradas y evalúa ampliar la investigación. Denuncia por falsedad ideológica.
Gerardo Pollicita solicitó a ARCA y a la Oficina Anticorrupción toda la documentación patrimonial presentada por el jefe de Gabinete.
Fondos de una herencia familiar, activos de su esposa y ganancias del 150% en Bitcoin componen la nueva estructura patrimonial del jefe de Gabinete, investigado por presunto enriquecimiento ilícito.
El jefe de Gabinete confirmó que presentó su declaración jurada. Junto con su esposa adhirieron al Régimen Simplificado de Ganancias. La oposición quiere excluir a funcionarios de ese sistema impositivo.
La citación sería para el 21 de julio, fecha estipulada para el inicio de la feria judicial de invierno.
La Justicia evalúa citar al jefe de Gabinete nacional antes de la feria judicial de invierno.
Los montos bajo la lupa son significativos y exponen un gran volumen de movimientos.
El juez Lijo solicita facturación de empresas contratistas del Estado vinculadas a +BE. La oposición busca interpelarlo el jueves.
