Documentos bancarios revelan transferencias de la empresa TourProdEnter a dos nuevas sociedades sin actividad comprobada.
Documentos, registros bancarios y facturas analizadas exponen un entramado de transferencias por casi 9,5 millones de dólares desde la AFA hacia sociedades sin actividad verificable.
El organismo que depende del Gobierno otorgó diez días hábiles para ampliar la documentación sobre partidas incluidas en los balances entre 2017 y 2024, tras considerar insuficiente la respuesta presentada…
La medida fue dispuesta por el juez federal Luis Armella e incluye una auditoría sobre ingresos y egresos registrados en el Banco Credicoop, con foco en transferencias provenientes del exterior, en el…
Según una investigación, Paraguay aparece como un nuevo nodo en el circuito financiero que investiga la Justicia por los negocios de la AFA en el exterior.
La operatoria incluyó transferencias a la empresa de Javier Faroni, cláusulas propias de un crédito y movimientos que comenzaron antes de que se prestara cualquier servicio vinculado a la Selección.
El objetivo es destrabar el traslado de su sede a Pilar, mientras la IGJ analiza la información y mantiene bajo revisión el proceso.
La investigación reconstruye la ruta del dinero, los viajes, las sociedades disueltas y el avance de la Justicia sobre un desvío millonario de fondos de la AFA.
La Justicia amplió la pesquisa para determinar el origen del dinero utilizado en la compra de la propiedad y analiza un entramado de sociedades locales y del exterior que manejaron ingresos del fútbol…
El recorrido de la firma tecnológica revela contratos estatales tempranos, vínculos con dirigentes provinciales y conexiones con el esquema que manejó los ingresos internacionales del fútbol argentino…
Durante los últimos años, la conducción del fútbol argentino montó un sistema de intermediarios en Estados Unidos y Europa para recaudar los ingresos de la Selección y la Liga Profesional, alegando…
Una red de empresas vinculadas a un contador santiagueño concentró durante años la administración de ingresos internacionales de la Selección.
Con sede en España y socios argentinos ligados a Santiago del Estero, fue clave en la recaudación internacional durante la gestión de Tapia y Toviggino.
