La operatoria expone el uso de intermediarios y sociedades fachada en la gestión de fondos del fútbol argentino.
Desde la entidad aseguraron que las observaciones de la IGJ fueron aclaradas y lamentaron la difusión de versiones que afectaron su imagen.
Dandismo blue en la dirigencia del campeón mundial de fútbol.
La Justicia investiga una transferencia digital utilizada en la venta de un futbolista al exterior y analiza si el mecanismo se repitió en otros casos.
La Justicia amplió la pesquisa para determinar el origen del dinero utilizado en la compra de la propiedad y analiza un entramado de sociedades locales y del exterior que manejaron ingresos del fútbol…
La investigación incorporó giros realizados desde la empresa de Javier Faroni hacia sociedades vinculadas a dirigentes cercanos al tesorero de la entidad madre del fútbol argentino.
Las maniobras financieras oscilaron entre Estados Unidos, España y Argentina. En algunas "cuevas" de avenida Corrientes, se cambiaban por pesos las transferencias que le habían hecho a la AFA.
Bancos, organismos públicos y entidades financieras ya enviaron los primeros informes al juez que investiga presuntas irregularidades fiscales vinculadas a la conducción del fútbol argentino.
La AFA había sacado un comunicado en el que aseguraba haber resuelto los puntos solicitados por la inspección.
La institución que preside “Chiqui” Tapia aseguró que respondió en tiempo y forma a los requerimientos del organismo de control, defendió el cambio de jurisdicción y cuestionó el accionar administrativo…
La Justicia Penal Económica investiga al presidente de la AFA por presuntas retenciones indebidas de impuestos y aportes a la Seguridad Social por más de $19.000 millones.
El recorrido de la firma tecnológica revela contratos estatales tempranos, vínculos con dirigentes provinciales y conexiones con el esquema que manejó los ingresos internacionales del fútbol argentino…
La empresa Socios.com reclamó que los fondos se transfieran de manera directa, cuestionó el uso de intermediarios y solicitó explicaciones por más de U$S 9 millones enviados desde 2021.
Por Felipe Rodríguez - Profesor Consulto de Legislación y Ética Profesional, Universidad Nacional de Córdoba.
El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino se refirió al momento judicial que atraviesa la entidad, habló de su tranquilidad personal y describió el contraste entre las acusaciones mediáticas…
El presidente del fútbol argentino fue fotografiado en Punta Mogotes con funcionarios del gobierno bonaerense mientras avanza la investigación judicial que rodea a la conducción de la entidad.
El colapso de parte de la estructura de Comercio Central Unidos ocurrió durante un partido del Torneo Regional Federal Amateur y volvió a exponer las condiciones precarias del estadio y el abandono que…
Desembolsó al menos US$ 14 millones en indemnizaciones a una empresa española por proyectos de apuestas y e-sports que jamás se pusieron en marcha.
Entre este miércoles y el martes 20 deberán declarar las personas que validaron los ejercicios por más de US$ 450 millones.
Una red de empresas vinculadas a un contador santiagueño concentró durante años la administración de ingresos internacionales de la Selección.
