A los pocos días de que se conocieran las revelaciones sobre la mansión de Villa Rosa, se registraron cambios societarios exprés en firmas ligadas al tesorero de la AFA.
La pesquisa se apoya en documentación bancaria obtenida tras la intervención de la Justicia estadounidense y pone el foco en TourProdEnter, la empresa que recaudó fondos de la AFA en el exterior, y…
Global FC LLC aparece vinculada a contratos, sponsors y transferencias del circuito financiero de la casa madre del fútbol argentino.
Mientras avanzan varias investigaciones que involucran a la conducción del fútbol argentino, en los tribunales aclararon cuál es la situación procesal actual del presidente de la entidad y si existen…
Mediante un comunicado, la entidad que conduce Claudio Tapia salió a respaldar el acuerdo comercial firmado para el exterior, comparó ese esquema con contratos de gestiones anteriores y volvió a denunciar…
La Justicia ordenó acceder a sus movimientos fiscales y bursátiles y a los de otros directivos.
Paul Starc, jefe del organismo antilavado, mantendrá reuniones con autoridades norteamericanas para intercambiar datos financieros sobre cuentas, transferencias y empresas bajo investigación en el exterior.
El empresario vinculado a TourProdEnter quedó en la mira tras un operativo en Aeroparque que derivó en requisas, revisión de cámaras y allanamientos en el marco de la causa que investiga presuntas…
El documento fue secuestrado en el marco de un operativo judicial ordenado por el Juzgado Federal de Lomas de Zamora y aporta detalles centrales sobre el vínculo comercial que la conducción del fútbol…
La tasación contradice con el valor declarado en la compraventa y profundiza la investigación judicial.
Javier Faroni, empresario teatral, transfirió alrededor de U$S260.000.000 en los últimos tres años en cuentas bancarias en los Estados Unidos.
Los procedimientos se extendieron por toda la Ciudad de Buenos Aires, el conurbano bonaerense y otras provincias.
Una investigación periodística de LA NACION reconstruyó el circuito financiero que permitió transferencias por al menos US$42 millones desde una firma autorizada por la entidad madre del fútbol hacia…
Tesorero de la entidad y presidente del Consejo Federal, el dirigente santiagueño construyó una red de influencia que atraviesa ligas, clubes, tribunales y política, mientras su figura quedó bajo la…
Son varios los magistrados que dejaron su lugar en la entidad madre del fútbol por la investigación por presuntos desvíos de dinero
La Justicia de Estados Unidos analiza las operaciones de TourProdEnter LLC, la empresa habilitada el cobro de los ingresos internacionales de la Selección. El entramado empresarial.
Los peritos oficiales anticiparon que la tasación del predio supera ampliamente el monto informado en la compraventa, mientras el juzgado avanza con nuevas medidas sobre las sociedades involucradas.
Empresario del espectáculo, exdiputado bonaerense y dueño de la ticketera que comercializa las entradas de la Selección, su nombre aparece ligado a firmas clave del esquema comercial del fútbol argentino.
La situación surge de la documentación contable presentada ante la IGJ y fue revelada por una investigación periodística de La Nación, que expuso una fuerte diferencia entre los movimientos financieros…
Una empresa radicada en Estados Unidos, contratada por la entidad, recaudó U$S260 millones en los últimos cuatro años. Es administrada por Erica Gillette, pareja del productor teatral Javier Faroni,…
