Desembolsó al menos US$ 14 millones en indemnizaciones a una empresa española por proyectos de apuestas y e-sports que jamás se pusieron en marcha.
Durante los últimos años, la conducción del fútbol argentino montó un sistema de intermediarios en Estados Unidos y Europa para recaudar los ingresos de la Selección y la Liga Profesional, alegando…
Una red de empresas vinculadas a un contador santiagueño concentró durante años la administración de ingresos internacionales de la Selección.
Con sede en España y socios argentinos ligados a Santiago del Estero, fue clave en la recaudación internacional durante la gestión de Tapia y Toviggino.
Los movimientos amplían la trama financiera que rodea a la casa madre del fútbol argentino y refuerzan las sospechas sobre el destino de fondos millonarios.
Los responsables registrales del inmueble solicitaron suspender el avance del expediente durante el receso de los tribunales, pero el magistrado rechazó el planteo y giró la cuestión a la Cámara para…
La IGJ convocó a los contadores que certificaron los balances y advirtió que podría auditar los libros contables de los últimos ocho años.
Los resúmenes bancarios analizados por la Justicia muestran consumos personales en el exterior realizados con plásticos vinculados a TourProdEnter LLC.
La investigación judicial sumó facturas, contratos confidenciales y movimientos societarios que refuerzan los vínculos entre el tesorero de la AFA, la propiedad de Villa Rosa y un entramado de empresas…
Una investigación reveló que Daniel Zamora posee una flota de más de 60 vehículos, entre ellos algunos considerados piezas de colección.
A los pocos días de que se conocieran las revelaciones sobre la mansión de Villa Rosa, se registraron cambios societarios exprés en firmas ligadas al tesorero de la AFA.
La pesquisa se apoya en documentación bancaria obtenida tras la intervención de la Justicia estadounidense y pone el foco en TourProdEnter, la empresa que recaudó fondos de la AFA en el exterior, y…
Global FC LLC aparece vinculada a contratos, sponsors y transferencias del circuito financiero de la casa madre del fútbol argentino.
Mientras avanzan varias investigaciones que involucran a la conducción del fútbol argentino, en los tribunales aclararon cuál es la situación procesal actual del presidente de la entidad y si existen…
Mediante un comunicado, la entidad que conduce Claudio Tapia salió a respaldar el acuerdo comercial firmado para el exterior, comparó ese esquema con contratos de gestiones anteriores y volvió a denunciar…
La Justicia ordenó acceder a sus movimientos fiscales y bursátiles y a los de otros directivos.
Paul Starc, jefe del organismo antilavado, mantendrá reuniones con autoridades norteamericanas para intercambiar datos financieros sobre cuentas, transferencias y empresas bajo investigación en el exterior.
El empresario vinculado a TourProdEnter quedó en la mira tras un operativo en Aeroparque que derivó en requisas, revisión de cámaras y allanamientos en el marco de la causa que investiga presuntas…
El documento fue secuestrado en el marco de un operativo judicial ordenado por el Juzgado Federal de Lomas de Zamora y aporta detalles centrales sobre el vínculo comercial que la conducción del fútbol…
La tasación contradice con el valor declarado en la compraventa y profundiza la investigación judicial.
