Paul Starc, jefe del organismo antilavado, mantendrá reuniones con autoridades norteamericanas para intercambiar datos financieros sobre cuentas, transferencias y empresas bajo investigación en el exterior.
El empresario vinculado a TourProdEnter quedó en la mira tras un operativo en Aeroparque que derivó en requisas, revisión de cámaras y allanamientos en el marco de la causa que investiga presuntas…
El documento fue secuestrado en el marco de un operativo judicial ordenado por el Juzgado Federal de Lomas de Zamora y aporta detalles centrales sobre el vínculo comercial que la conducción del fútbol…
Javier Faroni, empresario teatral, transfirió alrededor de U$S260.000.000 en los últimos tres años en cuentas bancarias en los Estados Unidos.
Los procedimientos afectaron a Sur Finanzas y a la firma de Elías Picirillo, entre otros.
Los procedimientos se extendieron por toda la Ciudad de Buenos Aires, el conurbano bonaerense y otras provincias.
Según trascendió, se investiga maniobras con el dólar blue, por una cifra millonaria, mientras regía el cepo cambiario.
Una investigación periodística de LA NACION reconstruyó el circuito financiero que permitió transferencias por al menos US$42 millones desde una firma autorizada por la entidad madre del fútbol hacia…
Tesorero de la entidad y presidente del Consejo Federal, el dirigente santiagueño construyó una red de influencia que atraviesa ligas, clubes, tribunales y política, mientras su figura quedó bajo la…
Son varios los magistrados que dejaron su lugar en la entidad madre del fútbol por la investigación por presuntos desvíos de dinero
La Justicia de Estados Unidos analiza las operaciones de TourProdEnter LLC, la empresa habilitada el cobro de los ingresos internacionales de la Selección. El entramado empresarial.
Los peritos oficiales anticiparon que la tasación del predio supera ampliamente el monto informado en la compraventa, mientras el juzgado avanza con nuevas medidas sobre las sociedades involucradas.
Empresario del espectáculo, exdiputado bonaerense y dueño de la ticketera que comercializa las entradas de la Selección, su nombre aparece ligado a firmas clave del esquema comercial del fútbol argentino.
La situación surge de la documentación contable presentada ante la IGJ y fue revelada por una investigación periodística de La Nación, que expuso una fuerte diferencia entre los movimientos financieros…
Una empresa radicada en Estados Unidos, contratada por la entidad, recaudó U$S260 millones en los últimos cuatro años. Es administrada por Erica Gillette, pareja del productor teatral Javier Faroni,…
Los camaristas federales Diego Barroetaveña y Juan Ignacio Pérez Curci dejaron sus cargos en los órganos internos del fútbol argentino tras un reclamo formal ante la Corte Suprema y en un contexto…
Gregorio Dalbón defendió a su cliente, el presidente de la AFA, y apuntó contra el Grupo Clarín, a quien acusa de desinformar y difamar al mandamás del fútbol argentino.
El juez Marcelo Aguinsky ordenó levantar el secreto fiscal, bancario y financiero del tesorero de la AFA y de un grupo de empresas y personas de su entorno en la causa que investiga el presunto lavado…
La Justicia investiga al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino y a su comisión directiva por supuestas irregularidades en el pago de contribuciones a la seguridad social. La deuda en análisis…
Un juez resolvió la medida por encubrimiento; fueron detenidos mientras sacaban computadoras de un galpón.
