Investigan una asociación ilícita contra el fisco

Tras tres años, comienzan a verse los frutos de una compleja investigación. Daniel Bejas, a cargo del Juzgado Federal Nº 1, procesó a Eduardo Domingo Molinari y a otros seis miembros de una supuesta asociación ilícita que actuaba en Tucumán, en Salta, en Rosario (Santa Fe) y en Buenos Aires. Por medio de empresas fantasma, entre ellas EDM Group Export-Import S.A., el grupo generaba cadenas de falsos proveedores y operaciones simuladas a fin de negociar el crédito fiscal (contra la AFIP) que surgía de ellas, según la resolución judicial. A Molinari y a uno de sus hijos, Guillermo Andrés, Bejas también les dictó la prisión preventiva y les trabó embargo sobre sus bienes por $ 3 millones en cada caso.