El juez Casanello procesó a Lázaro Báez y a otros 26 imputados por integrar una banda de lavado de dinero

El accionar delictivo investigado por el magistrado se produjo entre 2010 y 2013.

25 Ago 2017
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ARCHIVO LA GACETA

El juez Sebastián Casanello procesó al empresario Lázaro Báez y a otros 26 imputados por integrar una banda dedicada al blanqueo de capitales entre los años 2010 y 2013, según la agencia DyN. 

El magistrado investiga dos docenas de hechos de lavado, que habría permitido a los imputados canalizar U$S 60 millones a través de un entramado societario offshore, con cuentas bancarias en Suiza. 

Los otros imputados, además de Báez, son: Jorge Oscar Chueco, Daniel Rodolfo Pérez Gadín, Martín Báez, Fabián Virgilio Rossi, Carlos Molinari (fue sobreseido parcialmente), Federico Elaskar (sobreseído parcialmente), Leonardo Fariña (sobreseídos parcialmente), César Gustavo Fernández, Leandro Báez, Melinda Báez, Luciana Báez, Roberto Erusalimsky, Santiago Carradori, Daniel Bryn, Alejandro Ons Costa, Martín Rosta, Eduardo Castro, Jorge Cerrota, Juan Ignacio Pisano Costa, Sebastián Ariel Pérez Gadín, Julio Mendoza, Claudio Bustos, Eduardo César Larrea, Walter Zanzot, Mario Acevedo Fernández y Christian Delli Quadri.

En la resolución, Casanello dio cuenta de cómo durante los últimos meses del año 2010, Báez -hoy detenido en el penal de Ezeiza- inició un esquema de lavado de activos de dinero ilícito, a través del "valijero" Fariña, usando a su vez financieras del microcentro porteño. 

En enero de 2011, Fariña, con dinero de Báez, adquirió a Elaskar la financiera SGI Argentina, con oficinas en Puerto Madero. Desde allí dirigían las operaciones de lavado de la banda y gestionaron la formación de una estructura jurídica y bancaria fuera de la Argentina para albergar el dinero.

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