La Justicia busca pruebas para saber si estaban blanqueando dinero

¿De quién era el dinero que se manejaba en una de las cuentas que estaba a nombre de José Ignacio González? Esa es la pregunta que intentará contestar la fiscal Adriana Giannoni, que investiga la desaparición del empleado de la Secretaría de Educación para tratar de confirmar o descartar que está ante un caso de lavado de dinero. Hasta el momento, los investigadores descubrieron que existen dos cuentas a nombre de González. En una de ellas, que también tiene como titular a un comerciante, se descubrió que en los últimos meses se realizaron movimientos cercanos a los $ 600.000.
El cotitular, que fue llevado a la fuerza para que preste declaración el viernes pasado, le dijo a Giannoni que él le pagaba a González entre $ 20 y $ 50 para que allí depositara dinero. Trascendió que, en la mayoría de los casos, allí depositaban cheques por diferentes montos. Los documentos eran de distintas personas de varias provincias del pais.
En la otra cuenta que se le detectó, según la información que maneja la fiscal, se descubrió que se realizaban movimientos de hasta $ 600.000 casi diarios. Ante este panorama, la fiscal decidió solicitar a las autoridades del banco donde se realizaban estas operaciones que identifiquen a las personas que estaban autorizadas a operar con los fondos que allí se depositaban.
Giannoni quiere establecer cuál era el destino del dinero que allí se depositaba en efectivo. Busca determinar con exactitud cómo era extraído, es decir, si se retiraban billetes o si realizaban otro tipo de transacción financiera para tratar de blanquear dinero de dudosa procedencia.
Por otra parte, la Justicia espera que otras entidades crediticias confirmen si también tienen cuentas registradas con el nombre del desaparecido. Mientras ello ocurre, envió oficios a otros bancos para confirmar si el desaparecido alquilaba cajas de seguridad.
Otra de las posibilidades que maneja la fiscal es identificar a los responsables de depositar el dinero en la cuenta, a través de las imágenes que son tomadas por las cámaras de seguridad de los bancos donde fueron abiertas las cuentas de González. Giannoni ya tiene en la mira a por lo menos dos personas que fueron vinculadas con González.

Sorpresa en la city
La versión del movimiento de dinero en la cuenta de González generó sorpresa entre los operadores de la City consultados por LA GACETA. Las fuentes del sector financiero paralelo aseguraron que ningún prestamista de la provincia está en condiciones de manejar semejantes montos de dinero.
“Estamos hablando de que, por semana, los verdaderos dueños de la cuenta depositaban $ 3 millones y hasta $ 12 millones por mes. Es una bestialidad”, indicó un operador.
Todos coincidieron en señalar que depositar y extraer esa suma de dinero en el mismo día no aporta ningún beneficio. Al contrario, con sólo hacer ese movimiento, se le descuenta el 1,2% del impuesto a las transacciones financieras. Es decir que si se depositan $ 600.000, en el acto son descontados $ 7.200. “Salvo que se trate de dinero de dudosa procedencia, no es lógico que se lleven a cabo estas operaciones”, explicó un analista financiero.
Las fuentes consultadas confirmaron que no es común que en la plaza se opere de ese modo, ya que los bancos deben cumplir numerosas exigencias para evitar que se cometa el lavado de dinero.

Sistema
A través de esa actividad, un criminal o una organización criminal transforma las ganancias monetarias derivadas de una actividad ilícita en fondos provenientes, aparentemente, de una fuente legal. El lavado de dinero se realiza a través de una conversión o un movimiento. La primera se produce cuando el dinero en efectivo se transforma en bienes, como una casa, un automóvil o un giro. En tanto, se produce un movimiento, cuando los mismos productos financieros cambian de localidades, como cuando los fondos son transferidos telegráficamente a otra ciudad o enviados a través del correo.
En caso de que Giannoni confirme que está ante el delito de lavado de dinero, la causa pasará a la órbita de la Justicia Federal.



PITUFOS.- Así se conoce a individuos que hacen múltiples transacciones con fondos ilegales por cierto período, en la misma institución o en varias instituciones financieras.

MEZCLAR.- El lavador de dinero combina los productos ilícitos con fondos legítimos de una empresa y después presenta la cantidad total como renta de la actividad legítima de tal empresa. No les interesa que deban pagar impuestos.

COMPRAS.- Un lavador compra bienes tangibles o instrumentos monetarios con la masa de efectivo que se origina de una actividad criminal.

CONTRABANDO.- Puede transportar el efectivo por avión, barco u otro vehículo a través de la frontera terrestre. El contrabando de efectivo es una gran manera de destruir completamente las huellas de la actividad criminal.

FACHADA.- Es una entidad que está legítimamente organizada y participa en una actividad comercial legítima. Mezcla los fondos ilícitos con las ganancias. También puede ser una empresa que sólo se dedica al lavado de dinero.