Una investigación de la Justicia bonaerense puso al descubierto una organización criminal que captaba personas en situación de vulnerabilidad para obtener sus datos personales y biométricos y utilizarlos en la apertura de cuentas bancarias y billeteras virtuales. Esas cuentas, aunque figuraban a nombre de las víctimas, eran controladas por la banda y habrían sido utilizadas para recaudar, dispersar y ocultar dinero proveniente de casinos online clandestinos y otras actividades ilícitas. Los investigadores detectaron movimientos por unos $27.000 millones en pocos meses y no descartan que la pesquisa derive en nuevas detenciones.
Según informó La Nación, la causa se inició a partir de la denuncia de una empleada de limpieza del Patronato de Liberados de la provincia de Buenos Aires. La mujer contó que le habían ofrecido $80.000 a cambio de escanear sus ojos, pero que finalmente solo le entregaron $40.000. Detrás de aquella propuesta, que demandaba apenas unos minutos, los investigadores descubrieron una maniobra destinada a apropiarse de la identidad de personas vulnerables y convertirla en una herramienta para mover grandes sumas de dinero.
La causa está a cargo de la fiscal de La Plata, Betina Lacki, quien a partir de los primeros avances solicitó una serie de allanamientos y las detenciones de los principales sospechosos. El juez de Garantías de La Plata Agustín Crispo hizo lugar al pedido y la Policía Federal Argentina (PFA) realizó nueve procedimientos en La Plata, Quilmes y Mar del Plata, en la provincia de Buenos Aires, y en La Falda, Córdoba.
Los operativos terminaron con la detención de Albertina Mangini, secretaria de primera instancia que hasta entonces se desempeñaba en la oficina de coordinación con el Patronato de Liberados del Ministerio Público Fiscal bonaerense; Ignacio Leonel Marchioni, quien ya había sido investigado en la causa que tiene bajo la lupa a la financiera Sur Finanzas, vinculada con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA); y Mauro Perrotta, señalado como uno de los encargados de administrar las cuentas abiertas a nombre de las víctimas.
Captación de las víctimas
Según la hipótesis de los investigadores, Mangini habría sido la puerta de entrada de la organización. Aprovechando la confianza que podía generar su función, habría contactado a personas que se encontraban bajo procesos penales y debían presentarse en el Patronato de Liberados para cumplir medidas dispuestas por los juzgados de ejecución. A esas personas les ofrecía $80.000 a cambio de entregar su documentación, tomarse fotografías y someterse a un supuesto escaneo del iris.
Con esos datos biométricos y personales, la organización podía abrir cuentas bancarias y billeteras virtuales a nombre de los damnificados. Sin embargo, los teléfonos, correos electrónicos, dispositivos y claves quedaban bajo control de los integrantes de la banda.
En esa segunda etapa habría intervenido Perrotta, junto con otros sospechosos. Su función habría consistido en abrir y administrar las cuentas y vincularlas con dispositivos controlados por la organización. Las cuentas recibían transferencias de manera constante y eran vaciadas rápidamente. El dinero luego pasaba por billeteras virtuales, terminales de pago, operaciones financieras presentadas como arbitrajes y criptoactivos. De esa manera, los investigadores sospechan que la organización buscaba aumentar progresivamente la distancia entre los fondos y su verdadero origen.
Marchioni habría ocupado un lugar dentro del nivel financiero de la estructura. El análisis de los movimientos vinculados con su operatoria permitió detectar alrededor de $27.000 millones en pocos meses.
Secuestros y pericias
Durante los allanamientos se secuestraron computadoras, teléfonos celulares, dispositivos de almacenamiento, terminales Posnet, tarjetas bancarias, dinero en efectivo, documentación y elementos que podrían contener información sobre la contabilidad de los casinos. También fue incautada una pistola Glock calibre 9 milímetros y un automóvil BMW M240i xDrive. Los dispositivos y soportes secuestrados serán sometidos a peritajes forenses, contables y financieros. Los investigadores intentarán reconstruir el circuito completo del dinero e identificar a quienes dirigían, financiaban o se beneficiaban de la maniobra.
Los detectives de la PFA siguen la ruta de los fondos para determinar si existen otros integrantes y beneficiarios finales. Por ese motivo, no descartan nuevos allanamientos y detenciones en los próximos días y sospechan que la organización podría tener conexiones interprovinciales e internacionales.
