Sospechan que están ante un caso de lavado de activos. Habrían manejado unos U$S 60 millones.
El anuncio fue oficializado en el Boletín Oficial y ya entró en vigencia.
Se busca evitar que se despliegue un nuevo operativo de seguridad en el interior y los alrededores de los tribunales de Comodoro Py.
La ex presidenta está acusada de usar falsos alquileres hoteleros para tapar el cobro de dinero de obra pública. La Unidad de Información Financiera justificó la acusación por lavado de dinero.
Lo afirmaron los abogados de la Unidad de Información Financiera durante los alegatos del juicio que se realiza en la Justicia Federal.
Hoy se terminó de incorporar la prueba documental y el 22 de noviembre comenzarán los alegatos.
El organismo que combate el lavado de activos consideró que se trata de un "fallo escandaloso, arbitrario y fuera de cualquier regla de derecho aplicable al caso".
Los cinco acusados de Tafí Viejo estaban bajo la mira de la Justicia Federal y la UIF. “No hay ningún clan. Todo lo que compraron, lo hicieron de buena fe, está todo en regla. No se extorsionó a…
Le reprochó las acusaciones a la UIF. Dijo que pasa por un mal momento y que consume hasta 20 pastillas de clonazepam.
"Va a permitir concentrar el esfuerzo en donde están los riesgos", justificó el presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), Mariano Federici.
Los defensores del Clan Ale pusieron contra la espada y la pared a los analistas de la UIF. El analista Kogan admitió que no hallaron pruebas en contra del ex jugador de San Martín. Su colega Salerno…
El ex funcionario, durante cuatro horas, recibió duros embates de parte de los abogados defensores. Habló acerca de Trimarco. El ex titular de la UIF titubeó a la hora de mencionar delitos precedentes,…
El Ejecutivo confía en una amplia adhesión al régimen para la exteriorización de capitales.
Martín, Leandro y Melina presentaron escritos ante el juez federal Sebastián Casanello.
La firma Pint Limits SRL se dedica a la explotación de juegos de azar.
Terán Molina atacó al dirigente García Posse
El fiscal N°4 logró la autorización para desacumular las denuncias contra cuatro magistrados y practicar una investigación. En paralelo, el abogado Terán Molina volvió a cuestionar a uno de los denunciantes…
Dirigentes profesionales del país y de la provincia visitaron este jueves a los miembros de la Corte Suprema para respaldar la auditoría ordenada en las causas “Teves”, “Valdez”, “Rigourd”,…
