Unidad de Información Financiera

Caso Adhemar: presentaron en la UIF otra denuncia contra la firma
Seguridad

Caso Adhemar: presentaron en la UIF otra denuncia contra la firma

Sospechan que están ante un caso de lavado de activos. Habrían manejado unos U$S 60 millones.

Gustavo Rodríguez
14 Abr 2022
La UIF investigará a quienes compren vehículos de más de $ 5 millones
Actualidad

La UIF investigará a quienes compren vehículos de más de $ 5 millones

El anuncio fue oficializado en el Boletín Oficial y ya entró en vigencia.

21 Jul 2019
Faurie sobre Hezbollah
Actualidad

Faurie sobre Hezbollah

Explicó la decisión del Gobierno.

24 May 2019
Obra pública: autorizan a Cristina Kirchner a no concurrir a la segunda audiencia del juicio
Actualidad

Obra pública: autorizan a Cristina Kirchner a no concurrir a la segunda audiencia del juicio

Se busca evitar que se despliegue un nuevo operativo de seguridad en el interior y los alrededores de los tribunales de Comodoro Py.

05 Feb 2019
Otra vez piden elevar a juicio el caso Hotesur contra Cristina
Actualidad

Otra vez piden elevar a juicio el caso Hotesur contra Cristina

La ex presidenta está acusada de usar falsos alquileres hoteleros para tapar el cobro de dinero de obra pública. La Unidad de Información Financiera justificó la acusación por lavado de dinero.

24 Nov 2017
Acusan a los integrantes del Clan Ale de haber disimulado más de $ 40 millones
Actualidad

Acusan a los integrantes del Clan Ale de haber disimulado más de $ 40 millones

Lo afirmaron los abogados de la Unidad de Información Financiera durante los alegatos del juicio que se realiza en la Justicia Federal.

08 Nov 2017
El 13 de diciembre se conocerá la sentencia para el Clan Ale
Actualidad

El 13 de diciembre se conocerá la sentencia para el Clan Ale

Hoy se terminó de incorporar la prueba documental y el 22 de noviembre comenzarán los alegatos.

11 Oct 2017
La UIF apela a Casación Penal para que anule la sentencia que liberó a 12 miembros del clan Ale
Actualidad

La UIF apela a Casación Penal para que anule la sentencia que liberó a 12 miembros del clan Ale

El organismo que combate el lavado de activos consideró que se trata de un "fallo escandaloso, arbitrario y fuera de cualquier regla de derecho aplicable al caso".

21 Sep 2017
El Clan Reynoso también es investigado por lavado de activos
Actualidad

El Clan Reynoso también es investigado por lavado de activos

Los cinco acusados de Tafí Viejo estaban bajo la mira de la Justicia Federal y la UIF. “No hay ningún clan. Todo lo que compraron, lo hicieron de buena fe, está todo en regla. No se extorsionó a…

16 Sep 2017
Juicio al Clan Ale: Jesús Rivero rompió en llanto, habló de sus armas y contó que toma psicofármacos
Actualidad

Juicio al "Clan Ale": Jesús Rivero rompió en llanto, habló de sus armas y contó que toma psicofármacos

Le reprochó las acusaciones a la UIF. Dijo que pasa por un mal momento y que consume hasta 20 pastillas de clonazepam.

05 Jun 2017
Bancos segmentarán a sus clientes para prevenir operaciones de lavado
Actualidad

Bancos segmentarán a sus clientes para prevenir operaciones de lavado

"Va a permitir concentrar el esfuerzo en donde están los riesgos", justificó el presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), Mariano Federici.

29 Mar 2017
Juicio contra el Clan Ale: “no se encontró nada llamativo en contra de Roberto Dilascio”
Actualidad

Juicio contra el Clan Ale: “no se encontró nada llamativo en contra de Roberto Dilascio”

Los defensores del Clan Ale pusieron contra la espada y la pared a los analistas de la UIF. El analista Kogan admitió que no hallaron pruebas en contra del ex jugador de San Martín. Su colega Salerno…

15 Mar 2017
Sbatella comparó al Clan Ale con la camorra italiana y dijo que no recibió órdenes políticas
Actualidad

Sbatella comparó al Clan Ale con la camorra italiana y dijo que no recibió órdenes políticas

El ex funcionario, durante cuatro horas, recibió duros embates de parte de los abogados defensores. Habló acerca de Trimarco. El ex titular de la UIF titubeó a la hora de mencionar delitos precedentes,…

24 Jul 2016
Economía

Publicarán la reglamentación del blanqueo

El Ejecutivo confía en una amplia adhesión al régimen para la exteriorización de capitales.

05 Jul 2016
Los hijos de Báez dijeron que no hay pruebas contra ellos
RUTA DEL DINERO K

Los hijos de Báez dijeron que no hay pruebas contra ellos

Martín, Leandro y Melina presentaron escritos ante el juez federal Sebastián Casanello.

22 Jul 2015
Multaron a una empresa de El Mono Ale por incumplir normas antilavado
EN PROBLEMAS

Multaron a una empresa de "El Mono" Ale por incumplir normas antilavado

La firma Pint Limits SRL se dedica a la explotación de juegos de azar.

29 May 2015
“El Colegio sabía del uso extorsivo del fuero penal”
Política

“El Colegio sabía del uso extorsivo del fuero penal”

Terán Molina atacó al dirigente García Posse

Tras tres meses de trámite, el fiscal empezará a investigar
Política

Tras tres meses de trámite, el fiscal empezará a investigar

El fiscal N°4 logró la autorización para desacumular las denuncias contra cuatro magistrados y practicar una investigación. En paralelo, el abogado Terán Molina volvió a cuestionar a uno de los denunciantes…

02 May 2015
“Si es cierta la denuncia del Colegio, hubo violación de derechos humanos esenciales”
Política

“Si es cierta la denuncia del Colegio, hubo violación de derechos humanos esenciales”

Dirigentes profesionales del país y de la provincia visitaron este jueves a los miembros de la Corte Suprema para respaldar la auditoría ordenada en las causas “Teves”, “Valdez”, “Rigourd”,…

29 Abr 2015