La ex integrante de la Gerenciadora del NOA se encontraba con arresto domiciliario desde diciembre.

La ex integrante de la Gerenciadora del Club San Martín había sido condenada en diciembre a seis años de prisión por haber integrado una asociación ilícita que habría lavado activos.

Sergio “Chupete” Acevedo y Julio Castillo están acusados de haber asesinado de un tiro, en marzo de 2003, a Pablo Palavecino. Una pelea derivó en el crimen. La víctima era hermano de Jesús Rivero,…

Acusación en contra de una de las integrantes del Clan Ale.

“Con la Gerenciadora no hubo lavado; sí 10 años de éxitos”, aseguró Roberto Dilascio, uno de los tres acusados que fueron absueltos.

La sentencia fue dada a conocer esta tarde por el TOF.

Los imputados tienen su oportunidad para defenderse de las acusaciones ante los magistrados del Tribunal Oral Federal.

La ex pareja de “La Chancha” Ale confía en los jueces que emitirán mañana el fallo. Hizo un balance del proceso y dijo que la UIF la persigue. Cuestionó a la Justicia.

El fiscal Camuña describió los negocios que desarrollaron los acusados.

El organismo había solicitado penas y multas.

“Necesitamos un fallo para que los billetes manchados no enriquezcan a nadie”, pidieron las querellas.

Los abogados de la Unidad de Información Fiscal y la AFIP los acusan de haber ocultado $ 40 millones provenientes de actividades ilíictas.

Lo afirmaron los abogados de la Unidad de Información Financiera durante los alegatos del juicio que se realiza en la Justicia Federal.

Un representante legal de la Unidad de Información Financiera presentó un duro informe sobre algunas situaciones irregulares detectadas en la entidad de La Ciudadela

Los profesionales del organismo los acusaron de ser una banda que lavaba el dinero que obtenía a través de varios negocios ilícitos

Ayer se realizaron varios allanamientos para desbaratar una organización con alcance nacional.