El volumen de los fondos investigados ronda los 100.000 millones de dólares.
Documentos difundidos por el Consorcio Internacional de Periodistas apuntan otra vez a una presunta maniobra de evasión.
El actual ministro de Finanzas aparece mencionado como integrante de una administradora de fondos de inversión vinculada a dos paraísos fiscales.
En la nueva filtración también figuran ciudadanos argentinos con operaciones en paraísos fiscales.
Daphne Galizia tenía 53 años y era una reconocida profesional en Malta.
El juez Andrés Fraga dijo que no fue "ni socio ni accionista" de las empresas mencionadas.
En la causa está involucrado el Presidente.
Una empresa de la familia del presidente Mauricio Macri había sido incluida en una filtración de archivos digitales que exponía sociedades offshore.
El fiscal investiga el giro de U$S 9,3 millones con los que se constituyó la empresa
En una entrevista para un diario mexicano, aseveró que su política contra los narcos avanza, aunque no a la velocidad deseada. El jefe de Estado dijo que su Gobierno no tiene en estudio la legalización…
Netflix se hará cargo de la película que estará basada en lo que ocurrió en los paraísos fiscales.
El presidente admitió que cometió un error al no haber lanzado una explicación sobre Panamá Papers.
El mandatario reconoció que fue una equivocación no haber brindado explicaciones sobre su participación en sociedades en paraísos fiscales.
El objetivo es determinar si existen contradicciones entre los documentos que presentó el presidente entre 2013 y 2015.
El presidente Macri también está investigado
El fiscal Federico Delgado pidió al juez Casanello un estudio comparativo sobre los bienes del Presidente, entre 2013 y 2015.
Pedido de un juez a la Oficina Anticorrupción
La ex Presidenta publicó en redes sociales que no conoce al juez federal que, según enfatizó, es el mismo que absolvió a Macri en la causa por escuchas ilegales.
Casanello envió más exhortos a varios países
