Se conoció una escucha en la que el financista le propone a otra persona una operación para transferir dineros desde un banco de Portugal a otro país.
Lo confirmó el embajador suizo en nuestro país. Dijo que la causa que investiga las cuentas de los Báez “está avanzando” Es en la causa que investiga al empresario kirchnerista por presunto lavado…
El empresario kirchnerista también es investigado por otras causas.
La Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, pidió su suspensión por presunto mal desempeño.
La defensa del ex funcionario recusó al juez de la causa, de lo que dependería su testimonio.
Organismos de derechos humanos denunciaron ante la Procuración al fiscal federal que pidió una indagatoria a Gils Carbó y que cuestiona la Procelac.
El empresario "K" habla de contradicciones
La modelo, esposa del financista Leonardo Fariña, se presentará mañana ante el fiscal Guillermo Marijuan, que interviene en la causa junto al juez Sebastián Casanello.
Declaró Quiroga, ex ejecutivo del empresario
Un ex presidente de empresas del patagónico dijo que la plata se contaba sobre una mesa
Allanaron la oficina del empleador de Fariña
El ex funcionario no pudo justificar sus bienes
Rechazó los argumentos del ex funcionario
La Justicia rechazó hoy un pedido del exsecretario de transporte para que se declare inconstitucional el delito por el cual es investigado junto a su familia.
Sebastián Casanello denunció que le aflojaron la rueda del auto
El juez Casanello abrió un expediente paralelo. Separó a Prefectura Naval de la pesquisa.
Declaró como imputado en el presunto lavado de dinero para el empresario Lázaro Báez. Dijo que Pérez Gadín le adeuda U$S 750.000.
