10 Julio 2023 Seguir en 
Este mediodía, 23 bancos y financieras fueron allanados en la City porteña, Gran Buenos Aires y Mar del Plata, para investigar a un grupo de empresas acusadas de hacer “un rulo” a través del comercio exterior. En total, giraron unos US$5,5millones en dólares oficiales a bancos radicados en los Estados Unidos.
Estas compañías habrían “simulado” importaciones a efectos de girar dinero al exterior de la Argentina. Accedían al tipo de cambio oficial (hoy, en $262,80), enviaban los dólares a cuentas bancarias radicadas en el exterior, pero el ingreso de mercadería nunca se concretaba. Luego, los billetes verdes regresaban al país y se revendían al blue ($495). Entre una cotización y otra, la brecha es del 88%.
El director de Aduanas, Guillermo Michel, dijo que "los dólares son para la producción y no para la especulación financiera que termina en bancos de Miami". ste lunes.
Tras una denuncia de la Aduana por maniobras fraudulentas en el mercado cambiario, la Policía Federal llevó a cabo los allanamientos donde detuvieron a un contador oriundo de Mar del Plata, que sería el cabecilla de la banda, y a un empleado infiel de un banco. La investigación gira en torno a autorizaciones fraudulentas de importación por US$ 5,5 millones.
"Son falsos importadores. Ingresaban al sistema carpetas truchas con las que que falsificaron SIMIs (autorizaciones de importación) para importar con documentación y facturas truchas para girar divisas al exterior y no importaban nada. Estamos hablando de una asociación ilícita", afirmó Michel en una conferencia en las escalinatas de la Aduana.
"Hay un contador y un empleado infiel de un banco que intervinieron y ofrecían estos servicios. Eran falsos gestores para que empresas truchas en el exterior, en particular en Miami se hagan de US$5.5 millones de dólares y nunca importen nada", detallo el director de Aduana.
Según informaron, las SIMIs se tramitaron con cinco empresas, de las cuales solo una estaba registrada como importadora y tenía capacidad económica financiera para hacerlo. El resto no tenían actividades económicas.
Ante las consultas, Michel explicó que esto es con el viejo sistema. "Ahora como hay un cruce de datos al momento del giro no ocurre. Evidentemente el viejo sistema tenia puntos débiles que mejoramos con las nuevas SIRAS implementadas con la llegada de Sergio Massa al Ministerio. La prioridad del ministro es que los dólares se destinen a la producción y no a la especulación financiera".
Entre los detalles del operativo, el comisario Ñamandu explicó que el trabajo de investigación llevaba 6 meses de trabajo de campo, entre Aduana, Ministerio Público y juzgado.
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