Ángel di María.
La Unidad de Información Financiera (UIF) de Argentina avanza en la elaboración de normas para identificar a los beneficiarios finales de las empresas offshore, luego de las revelaciones de la investigación Pandora Papers que llevó adelante el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y que involucra a más de 2.500 argentinos. El organismo trabaja “en la elaboración de normas que permitan unificar criterios de definición, interpretación y alcance en la identificación de los beneficiarios finales respecto de las obligaciones que tienen los Sujetos Obligados”, indicó la UIF.
En esta línea, señaló se están evaluando mecanismos que permitan individualizar quiénes son los verdaderos dueños de las personas o estructuras jurídicas. Bajo este mecanismo se podrá analizar información sobre los entramados societarios como, por ejemplo, empresas offshore que aparecen en los Pandora Papers, cuyos beneficiarios finales hoy son desconocidos, indicó la UIF.
La titular del organismo, Mercedes Marcó del Pont, advirtió que “la evasión y la elusión fiscal constituyen un problema sistémico que afecta a países en desarrollo, como Argentina”.
La funcionaria enfatizó que los flujos financieros ilícitos “limitan los márgenes de maniobra de nuestros países” y, por eso se implementaron instrumentos y regulaciones que permiten abordar esta problemática.
Entre los argentinos mencionados figura uno de los hermanos del ex presidente Mauricio Macri, Mariano Macri; el fallecido Daniel Muñoz, que fue secretario privado del ex presidente Néstor Kirchner; Zulema Menem, hija del ex presidente Carlos Menem; el futbolista Ángel Di María; el ex futbolista Javier Mascherano; y los empresarios Hugo Sigman y Marcelo Figueiras. (Télam)
