Un ex gerente de Refinor deberá declarar por evasión

La Cámara Federal de Apelaciones ordenó al juez federal Jorge Parache que cite a prestar declaración indagatoria a un ex gerente de Refinor, a un conocido despachante de Aduana y a un ex administrador de la Aduana de Tucumán. También confirmó el procesamiento de nueve involucrados en una causa por la evasión fiscal de más de $1,5 millón de pesos cometida en 1996. La cifra actualizada a la fecha, y tras la salida de la convertibilidad, superaría los $4 millones.
La operación fraudulenta consistió, según el expediente judicial, en la supuesta exportación al Paraguay de 3.600 metros cúbicos de nafta sin plomo desde los depósitos de la empresa en Banda del Río Salí, entre marzo y mayo de 1996. La operación fue valuada en 660.000 dólares.
Sin embargo, quedó acreditado que los cien camiones con el combustible nunca salieron del país, y que su contenido fue vendido al mercado interno. De ese modo, se evadió el pago de los impuestos y se cometió el delito de contrabando agravado, atento a la calificación del caso en la Fiscalía Federal.
En los hechos, la presunta venta de nafta para su exportación a las empresas paraguayas Río Negro SRL y Grupo 7 SRL nunca se concretó. Los camiones precintados no llegaron el destino fijado (la aduana de Clorinda), sino que fueron desviados hasta la ciudad de Bustinza, en Santa Fe, a depósitos de las firmas Extorcar SA y Agro Bustinza. Allí se vendía el líquido a estaciones de servicio. "Se ha burlado el control aduanero, además de la evasión fiscal", concluyó el tribunal, como un agravante de la maniobra delictiva.

Plazo especial
Parache aún no recibió el expediente desde la Cámara. Cuando lo tenga nuevamente en su poder deberá citar al gerente comercial de Refinor a la época de los hechos denunciados, Aldo César Constantino; al despachante Alberto Luis Formento; y al ex Administrador de la Aduana Héctor César Vergara. El juez tiene un plazo especial de cuatro meses para concluir con su investigación.
Con esta decisión, el tribunal recibió el pedido formulado por el Ministerio Público Fiscal y por la Administración Nacional de Aduanas, que asumió el rol de querellante. Uno de los objetivos de la citación a Constantino es determinar quién era el presidente de Refinor en 1996, ya que aún no fue aclarado pese a los cinco años de trámites.
En el caso de Vergara, se busca fijar el grado de responsabilidad de los funcionarios públicos en la operación, porque no se efectuó el seguimiento de las llamadas tornaguías, en las cuales se asienta el traslado de la mercadería para exportación. Se debe identificar además quién era el jefe de la sección Resguardo en 1996, para que también sea citado a los Tribunales.
El tribunal confirmó el procesamiento de los camioneros José Alberto Pérez, Rafael Dante Cisneros, Jorge Daniel Cisneros, Juan Roque Gutiérrez, Ignacio Alfredo Juárez, José Hugo Arroyo, Miguel Angel Asla y Juan Manuel Rojas y de Jorge Osvaldo Martínez. En la causa estaba procesado también Jorge Edgardo Macasso, propietario de la flota que trasladó el combustible, quien habría fallecido.
En el fallo se recordó que están involucrados el propietario de Extocar, Mario Cardona, y la representante de las empresas Río Negro y Grupo 7, Norma Guayta. El tribunal opinó que además se debe ordenar la captura y la extradición de los paraguayos Francisco Ojeda Ramos y Faustino Alvarez Recovenco.La causa fue iniciada por el despachante de la Aduana Sebastián Ignacio Moraiz, quien habría compartido operaciones con Formento. De confirmarse el delito y la responsabilidad de la empresa en la operación, estarían en juego hasta las licencias de exportación y de despachante. Moraiz y los ex directivos de Refinor Juan Rómulo Soma y Haroldo Enrique Dahn ya prestaron declaración indagatoria, y la Cámara les dictó la falta de mérito para procesarlos o sobreseerlos. Pero no quedaron totalmente desvinculados de la causa.