Es clave saber cómo llegó el oficio falso al banco

Para la investigación penal en marcha resultará fundamental poder establecer quién diligenció ante el Banco de la Nación Argentina el oficio falso atribuido a Mario Racedo, a cargo del Juzgado Federal Nº 2, que posibilitó que, en una causa civil en la que él no interviene, fueran retirados $ 410.000. El dinero, transferido a una caja de ahorro de la sucursal Yerba Buena del BBVA-Banco Francés gracias a la maniobra fraudulenta, estaba depositado judicialmente como consecuencia de un expediente que se tramita en el otro Juzgado (el Nº 1), cargo de Daniel Bejas.
Los interesados en que se cumpla lo dispuesto y comunicado por medio de un oficio judicial se presentan en la oficina de Oficios y Exhortos del Banco Nación con el correspondiente instrumento. En este caso se trata de uno fabricado, con fecha 3 de abril, que ordenaba al gerente del Banco Nación que transfiriera los $ 410.000 (depositados en la causa entablada por el Instituto de Cardiología SRL contra el Firstar Bank Milwaukke) a la caja de ahorros Nº 223304813/4 del BBVA-Banco Francés, a nombre de Alejandra Mabel Vallejo. Tanto Racedo como su secretario Civil y Comercial Nº 3, Facundo Zuviría Peñalba, negaron que las firmas atribuidas a ellos sean las suyas, por lo que denunciaron el delito.
Luego de presentar el oficio, los interesados deben acreditar que pagaron la comisión que cobra el Banco Nación en estos casos, que es de $ 7, más $ 1,47 en concepto de IVA, salvo que se trate de causas libres de derechos, como las alimentarias, laborales, etcétera.
En esa oficina del banco se desempeñan los apoderados diligenciadores. Estos, ante la presentación del oficio, se limitan a controlar lo que internamente denominan visos formales de legalidad del instrumento; es decir, que conste el sello del Juzgado y la firma correspondiente (por lo general del secretario de la oficina judicial), y que en las hojas (tipo oficio) se lean las inscripciones "uso oficial" y "Poder Judicial de la Nación".
Seguidamente, el apoderado diligenciador que interviene estampa el sello fechador del sector "Oficios Judiciales", se queda con el original y le entrega una copia al interesado. También puede anotarse la hora en que fue recibido, información que en este caso fue omitida. Lo que LA GACETA no pudo determinar es si queda registrado el nombre de quien presenta el oficio. Sí se lleva un libro en el que constan las fechas de ingreso y egreso del instrumento, el asunto o causa por el que fue librado y el juzgado o repartición interviniente.
Luego, internamente, otra copia del oficio es remitida al sector que correspondiera (Cuentas Corrientes, Cajas de Ahorro, etcétera) para cumplir con la orden judicial. En este caso, fue dirigido a la sección Depósitos Judiciales, a cargo de Juan Gerardo Fara, para corroborar en el sistema informático que estuvieran los $ 410.000, de manera de poder concretar electrónicamente la transferencia a una caja de ahorros del BBVA-Banco Francés. La duda es cómo si el dinero estaba depositado por un juicio que se tramita ante el Juzgado Nº 1, pudo ser movilizado gracias a un oficio atribuido a otro Juzgado (el Nº 2) que no entiende en la causa. Por el monto, la operación habría sido autorizada por el subjefe de Contaduría, Jorge Salles.

Tensa reunión interna
A raíz del pedido de informe que recibió de la Justicia Federal, el gerente del Banco Nación, Rodolfo Poma, le solicitó al jefe de la oficina de Asuntos Legales, Aníbal Terán, que detalle qué había sucedido. Este se habría limitado a informar impersonalmente (es decir, sin dar nombres) que el 8 de abril recibieron el oficio y que lo derivaron al sector que correspondía.
Según pudo saber este diario, el miércoles hubo una reunión -no exenta de algunos cruces de palabras- entre quienes trabajan en Asuntos Legales. En la Justicia Federal llevan adelante una investigación por el oficio falso y en él aparece que la apoderada diligenciadora, Ana María Usandivaras, dio el pase a la sección Depósitos Judiciales. No obstante, la letrada habría aclarado que recibió el oficio de manos del otro abogado que se desempeña en la oficina, Manuel Poliche, y que, llegado el caso, así lo declararía ante el fiscal Carlos Brito.