Obstáculos que asoman ante los veedores de la Justicia

Este año ya se habían pedido datos sobre 10 de las 33 causas en la mira de la Casa Rosada, pero sólo tres fiscales dieron explicaciones.

19 Nov 2017

La pretensión de conocer el estado de casos judiciales se topó varias veces con un muro o con silencio. Esto sucedió incluso respecto de algunos de los expedientes de la Justicia provincial incluidos en la lista de 33 causas que la Nación quiere observar por medio de los letrados Juan Roberto Robles y Ana Colombres Garmendia. Diez de ellas forman parte de la auditoría pedida en septiembre por el denunciante Oscar López (ver “Causas...”). En virtud de esa solicitud, Antonio Gandur, titular saliente de la Corte Suprema de Tucumán, solicitó datos a siete fiscalías. Según López, sólo tres fiscales respondieron: Claudio Bonari (N°2); Adriana Giannoni (N°8) y Jorge Carrasco (N°2 de Monteros).
Al analizar las respuestas recibidas se advierte que, con la excepción del caso de Carrasco, una investigación de presunto enriquecimiento ilícito que involucra al intendente tafinisto Jorge Yapura Astorga y a miembros de su entorno, los expedientes registran movimientos escasos desde la denuncia. Bonari contestó que seguía reuniendo pruebas en la causa penal ligada a los gastos sociales legislativos y que había recibido la ratificación de la denuncia de López en otro proceso contra el oficialista Zacarías Khoder. Giannoni explicó que se había desprendido de dos casos contra el ministro público Edmundo Jiménez y otros denunciados. Días después de que Gandur solicitara la información, el juez de Instrucción N°1 de Concepción, Raúl Fermoselle, envió a juicio el proceso que implica a Yapura Astorga. 
La situación de los demás expedientes sigue siendo incierta. Jiménez, jefe de los fiscales, había exigido a Gandur que la solicitud de datos fuera canalizada por su intermedio. En la Corte existe una presentación que indica que esta carece de potestades legales para ejercer controles administrativos sobre el Ministerio Público. Ese conflicto en la cúpula de los Tribunales provinciales podría incidir en las observaciones que el Ministerio de Derechos Humanos de la Nación quiere desarrollar. El alto tribunal primero ha de definir si permite o no la actuación de los veedores de la Rosada.

La pretensión de conocer el estado de casos judiciales se topó varias veces con un muro o con silencio. Esto sucedió incluso respecto de algunos de los expedientes de la Justicia provincial incluidos en la lista de 33 causas que la Nación quiere observar por medio de los letrados Juan Roberto Robles y Ana Colombres Garmendia. Diez de ellas forman parte de la auditoría pedida en septiembre por el denunciante Oscar López (ver abajo “Causas...”). En virtud de esa solicitud, Antonio Gandur, titular saliente de la Corte Suprema de Tucumán, solicitó datos a siete fiscalías. Según López, sólo tres fiscales respondieron: Claudio Bonari (N°2); Adriana Giannoni (N°8) y Jorge Carrasco (N°2 de Monteros).

Al analizar las respuestas recibidas se advierte que, con la excepción del caso de Carrasco, una investigación de presunto enriquecimiento ilícito que involucra al intendente tafinisto Jorge Yapura Astorga y a miembros de su entorno, los expedientes registran movimientos escasos desde la denuncia. Bonari contestó que seguía reuniendo pruebas en la causa penal ligada a los gastos sociales legislativos y que había recibido la ratificación de la denuncia de López en otro proceso contra el oficialista Zacarías Khoder. Giannoni explicó que se había desprendido de dos casos contra el ministro público Edmundo Jiménez y otros denunciados. Días después de que Gandur solicitara la información, el juez de Instrucción N°1 de Concepción, Raúl Fermoselle, envió a juicio el proceso que implica a Yapura Astorga. 

La situación de los demás expedientes sigue siendo incierta. Jiménez, jefe de los fiscales, había exigido a Gandur que la solicitud de datos fuera canalizada por su intermedio. En la Corte existe una presentación que indica que esta carece de potestades legales para ejercer controles administrativos sobre el Ministerio Público. Ese conflicto en la cúpula de los Tribunales provinciales podría incidir en las observaciones que el Ministerio de Derechos Humanos de la Nación quiere desarrollar. El alto tribunal primero ha de definir si permite o no la actuación de los veedores de la Rosada.

CAUSAS PENALES EN LA MIRA DE LOS VEEDORES Y CON SEGUIMIENTO DE LA PRESIDENCIA DE LA CORTE DE TUCUMÁN

1) “MANZUR” (2013)

Fiscalía N°1 - MARIANA RIVADENEIRA

Denuncia de Oscar López, abogado y peronista disidente, contra Juan Manzur, hoy gobernador, por el supuesto enriquecimiento ilícito cometido en el período 2003-2009 (la Justicia Federal sobreseyó a Manzur por el período 2009-2010; Pablo Camuña, fiscal federal N°2, controla otra causa con las denuncias acumuladas a posteriori de 2011).

RESULTADO DEL PEDIDO DE INFORMACIÓN

Ninguno. En la Secretaría de Superintendencia aún no recibieron la respuesta de Rivadeneira.

2) “EXCEDENTES FINANCIEROS” (2014)

Fiscalía N°1 - MARIANA RIVADENEIRA

En este proceso López denunció a los vocales del Tribunal de Cuentas, Miguel Chaibén Terraf, Sergio Díaz Ricci y Marcelo Vidal, por supuestas irregularidades en el manejo de excedentes financieros por $ 20 millones.

RESULTADO DEL PEDIDO DE INFORMACIÓN

Ninguno. En la Secretaría de Superintendencia aún no recibieron la respuesta de Rivadeneira.

3) “GASTOS SOCIALES” (2015)

Fiscalía N°2 - ClAUDIO BONARI

López denunció a autoridades actuales y de la gestión anterior de la Legislatura de Tucumán luego de la publicación de imágenes de valijas cargadas con $ 615,5 millones para gastos sociales legislativos. En posteriores escritos solicitó la investigación del secretario y ex tesorero Claudio Pérez, y del legislador oficialista Reneé Ramírez. En septiembre de 2016, el fiscal Washington Navarro Dávila (N°5) archivó la presentación, pero, a continuación, el ministro público Edmundo Jiménez dispuso el “desarchivo” y giró el caso a Bonari.

RESULTADO DEL PEDIDO DE INFORMACIÓN

El 2/10/17, Bonari dijo que habían declarado dos testigos, y que había declarado documentación del Ministerio de Economía, de la Legislatura y del Banco del Tucumán. Y añadió que había librado oficios a la entidad financiera mencionada y a la Policía.

4) “KHODER” (2016)

Fiscalía N°2 - Claudio Bonari

López denunció a Zacarías Khoder, legislador oficialista y ex intendente de la Banda del Río Salí; a familiares de este y a funcionarios municipales por la presunta comisión de delitos contra el erario mediante el uso de la empresa Markus SRL, que pertenecería a la esposa de un funcionario municipal.RESULTADO DEL PEDIDO DE INFORMACIÓN

El 2/10/17, Bonari respondió: “está en trámite sin presos. La última actuación fue la ratificación de la denuncia de López”.

5) “PAZ” (2015)

Fiscalía N°5 - WASHINGTON NAVARRO

López denunció al defensor oficial Roberto Paz y a la camarista penal Liliana Vitar, respectivos ex presidente y ex directiva de la Asociación de Magistrados de Tucumán, por la decisión de estos de denunciar a los auditores de la Corte que habían fiscalizado la actuación del ex fiscal Guillermo Herrera. López dijo que el fiscal Navarro Dávila intervendría en la causa pese a que Vitar es su cónyuge.

RESULTADO DEL PEDIDO DE INFORMACIÓN

Ninguno. En la Secretaría de Superintendencia aún no recibieron la respuesta de Navarro Dávila.

6) “PISA” (2017)

Fiscalía N°6 - ADRIANA REINOSO CUELLO

López denunció a Juan Francisco Pisa, juez de Instrucción en lo Penal N°3, por su actuación en la investigación del presunto abuso sexual de un niño. Según el denunciante, también deberían ser investigadas las conexiones con este caso del ministro público Jiménez, del ex fiscal Guillermo Herrera y del abogado Tomás Robert (hoy relator de Jiménez). RESULTADO DEL PEDIDO DE INFORMACIÓN

Ninguno. En la Secretaría de Superintendencia aún no recibieron la respuesta de Reinoso Cuello. 

7) “JIMÉNEZ” (2015)

Fiscalía N°8 - ADRIANA GIANNONI

López denunció al ministro público Jiménez y a otros por la presunta comisión del delito de asociación ilícita. 

RESULTADO DEL PEDIDO DE INFORMACIÓN

El 10/10/17, Giannoni contestó que remitió la denuncia a la Fiscalía N°9 de la capital, que está acéfala. El 12/10/17, Antonio Gandur, presidente de la Corte, giró la solicitud de datos sobre la causa a la Fiscalía N°9. 

8) “PEDICONE” (2015)

Fiscalía N°8 - ADRIANA GIANNONI

El abogado y peronista disidente solicitó la investigación de los hechos narrados por Enrique Pedicone, camarista de Apelaciones, quien informó a la Corte que no le habían permitido votar en una causa penal contra el ex fiscal Herrera. López apuntó contra Jiménez, jefe de los fiscales; el camarista Eudoro Albo; la ex jueza Mirta Lenis; el fiscal Carlos Sale y el ex defensor de Herrera, Tomás Robert (hoy relator de Jiménez).

RESULTADO DEL PEDIDO DE INFORMACIÓN

El 10/10/17, Giannoni contestó que remitió la denuncia a la Fiscalía N°9 de la capital, que está acéfala. El 12/10/17, Antonio Gandur, presidente de la Corte, giró la solicitud de datos sobre la causa a la Fiscalía N°9

9) “FUNSAL” (2009)

Fiscalía N°9 - VACANTE

López y Raúl Moreno (UCR) denunciaron a miembros de la Fundación “Funsal” y a funcionarios del Gobierno de José Alperovich, entre ellos a Pablo Yedlin y a Manzur, por irregularidades detectadas en la contratación de una capacitación valuada en $ 800.000.

RESULTADO DEL PEDIDO DE INFORMACIÓN

Ninguno. En la Secretaría de Superintendencia aún no recibieron respuestas de la Fiscalía N°9.  

10) “YAPURA ASTORGA” (2015)

Fiscalía N°2 - JORGE CARRASCO

López denunció al intendente de Tafí del Valle, Jorge Yapura Astorga; a familiares de este y a funcionarios por la supuesta comisión del delito de enriquecimiento ilícito.

RESULTADO DEL PEDIDO DE INFORMACIÓN

El 13/10/17, Carrasco contestó que había solicitado la elevación a juicio del caso el 27/7/2016 y que, luego, había recibido de nuevo las actuaciones de parte de Raúl Fermoselle, juez de Instrucción N°1 de Concepción, para dictaminar sobre una hija de Yapura Astorga. Este mes, Fermoselle hizo lugar al pedido de Carrasco y mandó el proceso a juicio oral.

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