04 Octubre 2021
RICOS Y FAMOSOS. Poner dinero en empresas extranjeras no es ilegal, pero es campo fértil para evadir impuestos y esconder ingresos ilegales.
“Como Panamá Papers, con esteroides”. Así describe Gerard Ryle, director de International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), la investigación sobre evasión fiscal que empezaron a publicar, y a la que denominaron Pandora Papers, porque -como en el mito griego- abrieron una caja repleta de sorpresas.
“La investigación más grande en la historia del periodismo expone un sistema económico y financiero en las sombras, que beneficia a los más ricos y poderosos, a expensas de todos los demás”, se puede leer en la publicación de la investigación del ICIJ. “Estamos hablando de 12 millones de documentos de 14 proveedores de servicios. Son estudios de abogados y compañías que establecieron cuentas secretas offshore para gente de distintas jurisdicciones”, explica Ryle.
Los Pandora Papers muestran los secretos financieros de 35 líderes mundiales, más de 330 políticos y miembros de gobiernos, en 91 países y territorios, fugitivos, estafadores y asesinos.
Argentina es el tercer país con más personajes nombrados en la investigación, sólo detrás de Rusia y el Reino Unido, y antes que China y Brasil. El apellido Macri vuelve a aparecer, como ya lo hizo con los Panamá Papers, También figura el publicista ecuatoriano, Jaime Durán Barba, durante años principal asesor de imagen de Mauricio Macri y el PRO. Zulemita Menem y Humberto Grondona, hijo de “Don Julio”, son otros nombres resonantes que aparecen mencionados.
El fallecido ex secretario personal de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz y el financista estrella de la causa de los “cuadernos de las coimas”, Ernesto Clarens también están mencionados, junto con astros del fútbol como Ángel Di María y Javier Mascherano.
Entre quienes realizaron maniobras con cuentas offshore están el rey de Jordania, Abdullah II; los presidentes de Ucrania, Volodímir Zelenski; Kenya, Uhuru Kenyatta y Ecuador, Guillermo Lasso; al primer ministro de República Checa, Andrej Babis, el ministro de Finanzas de Brasil, Paulo Guedes, y el ex primer ministro británico, Tony Blair.
También detallan actividades financieras del influyente Konstantin Ernst, ministro no oficial de propaganda de Vladimir Putin y de más de 130 billonarios de Rusia, Estados Unidos, Turquía y otros países.
“Esconden activos en compañías encubiertas y empresas fantasma, mientras sus gobiernos hacen poco y nada para detener el flujo de dinero ilegal que enriquece a criminales y empobrece naciones”, dice la presentación de los Pandora Papers,
Lakshmi Kumar (directora de Global Financial Integrity) explica que los centros financieros del mundo, como Estados Unidos, Europa también pueden funcionar como paraísos fiscales para líderes que pueden inyectar o extraer dinero y esconderlo, a través de compañías anónimas.
“La posibilidad de esconder dinero afecta nuestra vida diaria, afecta el acceso de tus hijos a la educación, a la salud, a la vivienda”, dice Kumar.
ICIJ compartió la información contenida en 2,94 terabites de datos confidenciales con 150 medios de comunicación. La investigación que se desarrolló a lo largo de casi dos años, involucró a más de 600 periodistas de 117 países y territorios, para exponer las riquezas que los billonarios quieren esconder.
Estos documentos revelan que el rey de Jordania amasó en secreto cerca de US$ 95 millones en propiedades en Reino Unido y Estados Unidos. También muestran cómo Tony Blair y su esposa se ahorraron de US$ 423.000 en impuestos cuando compraron una oficina en Londres a través de una empresa offshore.
Lasso, el presidente de Ecuador y ex banquero, reemplazó a una fundación panameña que hacía pagos mensuales a familiares cercanos con un fideicomiso con sede en Dakota del Sur, en Estados Unidos.
La filtración también vincula al presidente ruso Putin con activos secretos en Mónaco, y muestra que el primer ministro checo no declaró que una compañía de inversión offshore se utilizó para comprar dos villas por cerca de US$ 16 millones en el sur de Francia.
Se espera que la investigación, que empezó a publicarse ayer, revele aún más nombres y detalles de estos movimientos para evadir trillones de dólares en impuestos, que deberían haber ingresado a las arcas de los Estados.
¿Qué es una offshore?
Es una compañía que se abre en una jurisdicción en la que el interesado ni vive ni realiza actividad económica. Generalmente, se sitúan en lugares con impuestos muy bajos, con gravámenes más laxos y que atraen a las grandes fortunas o grandes corporaciones.
Sus gastos de gestión son casi nulos y además no tienen obligación de presentar sus cuentas de manera anual. Ni siquiera tienen la obligación de efectuar juntas de socios o accionistas. Según un estudio de la OCDE de 2020, se estima que hay 11,3 billones de dólares ocultos a través de sociedades offshore en todo el planeta. Es una herramienta que se utiliza con la intención de ocultar activos u ocultar la procedencia de estos activos, para blanqueo de capitales.
¿Qué es un paraíso fiscal?
Un “paraíso fiscal” es un sitio donde la creación de sociedades mercantiles es una de sus principales industrias (a veces, la única). Suelen ser países o territorios pequeños que buscan atraer a clientes e inversionistas en el extranjero con impuestos bajos, facilidad para abrir empresas y confidencialidad. El anonimato es un punto crucial. Ese es uno de los aspectos más problemáticos: para los gobiernos es complicado seguir el rastro del dinero y puede convertirse en campo fértil para delitos como fraude, blanqueo de capitales y actos de corrupción. La clasificación de paraísos fiscales varía según la ley de cada país, pero los principales criterios suelen ser la carga impositiva y su disposición para colaborar con autoridades extranjeras.
¿Cuál es su relevancia?
Estas sociedades, que son legales, son un problema porque sus ganancias están escondidas en jurisdicciones opacas, sin que se haya declarado su existencia a las autoridades donde el propietario tiene su residencia fiscal. Bajo esa capa de opacidad se ocultan flujos de dinero ilícitos que abren la puerta al cohecho, el lavado de dinero, la evasión fiscal o la financiación del terrorismo. América Latina pierde más de U$S 40.000 millones en impuestos cada año por el abuso de estructuras offshore, según un informe del Tax Justice Project. Brasil es el país de la región que más impuestos pierde al año: U$S 14.600 millones. Le siguen Colombia, con U$S 11.600 millones, y México, con U$S 8.250 millones.
El papel de los financistas
Estados Unidos, el país mejor posicionado para acabar con los abusos financieros, es uno de los actores más importantes en el mundo offshore.
Entre los archivos figuran más de 2.500 argentinos dueños de empresas creadas en paraísos fiscales, con nombres de fantasía y directores que cumplen el mismo rol para cientos de firmas.
La lista de argentinos incluye a figuras que están en el exterior y a locales, como Humberto Grondona, hijo de Julio Grondona, titular de la AFA por 25 años.
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