BLANQUEO. La filtración revela que las instituciones financieras y las autoridades podrían hacer mucho más para combatir la financiación del terrorismo.
La filtración de documentos secretos, que involucran transacciones por alrededor de 2 billones de dólares, reveló cómo bancos poderosos permitieron a delincuentes internacionales mover dinero “sucio” por el mundo.
La investigación revela que criminales internacionales, terroristas, narcotraficantes y magnates con fortunas de origen sospechoso usaron a bancos de prestigio para lavar dinero, y que los bancos lo sabían y no lo informaron.
En los más de 2.100 reportes sobre actividades sospechosas, enviados a la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (FinCEN), los nombres de cinco bancos se repiten con frecuencia: HSBC, JPMorgan, Deutsche Bank, Standard Chartered y Bank of New York Mellon.
La difusión, que corrió a cargo del Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), es la última de una serie de filtraciones en los últimos cinco años, y ha expuesto acuerdos secretos, lavado de dinero y crimen financiero, según explicó la cadena británica BBC.
El movimiento de grandes sumas de fondos ilícitos lleva casi dos décadas, pese a que los bancos recibieron advertencias sobre las organizaciones con las que estaban tratando, reportaron el periódico digital “BuzzFeed” y otros medios, citando documentos presentados al gobierno.
Dos décadas de archivos
El ICIJ reportó que “los expedientes FinCEN” identifican más de 2 billones de dólares en transacciones entre 1999 y 2017 que fueron marcadas como posibles operaciones de lavado de dinero u otras actividades criminales por las propias instituciones financieras.
Un banco tiene hasta 60 días para presentar un informe de actividad después de la fecha de detección inicial de una transacción denunciable, según la Oficina de Contralor de la Moneda del Departamento del Tesoro.
El informe del ICIJ dijo que en algunos casos los bancos no informaban de las transacciones sospechosas hasta años después de haberlas procesado. También mostraron que los bancos a menudo movían fondos para empresas que estaban registradas en paraísos fiscales, como las Islas Vírgenes Británicas, y que no conocían al propietario final de la cuenta, según el informe.
Entre los tipos de transacciones que destacó el informe había fondos procesados por JPMorgan para personas y empresas potencialmente corruptas de Venezuela, Ucrania y Malasia; dinero de un esquema Ponzi a través de HSBC; y dinero vinculado a un multimillonario ucraniano procesado por el Deutsche Bank.
FinCEN alertó, el 1 de septiembre, que sabía que varios medios que estaban por publicar artículos sobre Reportes de Actividades Sospechosas (SAR) conseguidos ilegalmente.
“La revelación no autorizada de SAR es un delito que puede impactar la seguridad de Estados Unidos”, amenazó.
Desde el Tesoro de Estados Unidos no respondieron al pedido de comentarios que hizo la prensa. HSBC dijo que la información divulgada es antigua y que, a partir de 2012 “se embarcó en un camino de varios años para revisar su capacidad de combatir los delitos financieros en más de 60 jurisdicciones”.
JPM puso en una declaración a “BuzzFeed” que miles de empleados y cientos de millones de dólares se dedican a ayudar a apoyar los esfuerzos de cumplimiento de la ley y de seguridad nacional”.
El Deutsche Bank difundió que en la “medida en que la información a la que hace referencia el ICIJ se deriva de los SAR, cabe señalar que se trata de información que los bancos identifican y presentan proactivamente a los gobiernos de conformidad con la ley”. (Reuters-Especial)
Lo que exponen los expedientes FinCEN
1- En los “archivos FinCEN” hay unos 2.500 informes (SAR) de bancos a autoridades de Estados Unidos, enviados entre 2000 y 2017.
2- Un SAR es un informe secreto con el que los bancos alertan sobre actividades sospechosas a las autoridades estadounidenses.
3- Los documentos fueron filtrados a Buzzfeed News, y compartidos con de periodistas de investigación de todo el mundo, en 88 países.
4- La investigación revela que varios bancos tardaron en enviar esos informes, con lo que ayudaron a criminales en sus actividades.
5- Es diferente de Panamá Papers porque involucra a un gran número de bancos y pone en debate cómo lava dinero el crimen organizado
