24 Abril 2002 Seguir en 
Madrid.- El Banco Bilbao Vizcaya (BBV) es el centro de un creciente escándalo que gira en torno de la existencia de cuentas en el extranjero que mantuvo en secreto durante 13 años hasta que las regularizó en 2000 -un año después de fusionarse con Argentaria y formar el BBVA-, declarando unos U$S200 millones en ganancias extraordinarias. La Fiscalía Anticorrupción pidió ayer al juez Baltasar Garzón que impute en el caso a un total de 27 directivos, entre ellas el secretario de Hacienda español y ex asesor de la entidad, Estanislao Rodríguez Ponga.
Varios de los implicados en el escándalo habrían participado también en operaciones de blanqueo de capitales y de cohecho en Latinoamérica. El informe de la Fiscalía detalla presuntas irregularidades cometidas en la década pasada en México, Colombia y Perú. La política del BBV en esos países tenía como fin la toma de posiciones mayoritarias en entidades financieras, ya comprando voluntades políticas, ya legitimando capitales de procedencia ilícita, dice el informe.
Paraísos fiscales
La trama colombiana data de 1997 y 1998, cuando los máximos responsables del BBV adquirieron el compromiso con directivos del Banco Ganadero, de facilitarles cauces para legitimar fondos procedentes de actividades ilegales de Panamá y de Colombia. A cambio, el BBV obtendría el control del banco en una operación de casi U$S700 millones. La Fiscalía pide encuadrar estos hechos como blanqueo de dinero, y aconseja extender la investigación a EE.UU., Colombia, Jersey, Suiza, Islas Cayman y Panamá, para aclarar el destino de fondos que se transfirieron desde y hacia cuentas en esos países.
La fortuna de Fujimori
En el caso peruano, existen indicios sobre pagos millonarios realizados entre 1996 y 1998 al entonces presidente Alberto Fujimori y a su asesor Vladimiro Montesinos. Como contraprestación, el BBV tomó el control del Banco Continental, en proceso de privatización, dice el informe. El informe también relata una operación en México que camuflaba, previsiblemente, lavado de dinero del narcotráfico. (afp/dpa)
Varios de los implicados en el escándalo habrían participado también en operaciones de blanqueo de capitales y de cohecho en Latinoamérica. El informe de la Fiscalía detalla presuntas irregularidades cometidas en la década pasada en México, Colombia y Perú. La política del BBV en esos países tenía como fin la toma de posiciones mayoritarias en entidades financieras, ya comprando voluntades políticas, ya legitimando capitales de procedencia ilícita, dice el informe.
Paraísos fiscales
La trama colombiana data de 1997 y 1998, cuando los máximos responsables del BBV adquirieron el compromiso con directivos del Banco Ganadero, de facilitarles cauces para legitimar fondos procedentes de actividades ilegales de Panamá y de Colombia. A cambio, el BBV obtendría el control del banco en una operación de casi U$S700 millones. La Fiscalía pide encuadrar estos hechos como blanqueo de dinero, y aconseja extender la investigación a EE.UU., Colombia, Jersey, Suiza, Islas Cayman y Panamá, para aclarar el destino de fondos que se transfirieron desde y hacia cuentas en esos países.
La fortuna de Fujimori
En el caso peruano, existen indicios sobre pagos millonarios realizados entre 1996 y 1998 al entonces presidente Alberto Fujimori y a su asesor Vladimiro Montesinos. Como contraprestación, el BBV tomó el control del Banco Continental, en proceso de privatización, dice el informe. El informe también relata una operación en México que camuflaba, previsiblemente, lavado de dinero del narcotráfico. (afp/dpa)
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