Los procesados

ROBERTO JULIO ZELARAYAN es, según el juez federal Mario Racedo, presunto autor penalmente responsable del delito de encubrimiento.

RODOLFO ALEJANDRO VILLEGAS fue imputado por encubrimiento.

EDUARDO RAUL ARCE GARMA fue acusado de encubrimiento.

JOSE HUMBERTO NAVARRO fue imputado por la presunta comisión de los delitos de encubrimiento y falsedad ideológica en grado de participación criminal necesaria.

HUGO GERONIMO LAZARTE fue acusado por la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público y falsificación de documentos.

FERNANDO GONZALO ZELARAYAN fue acusado por la presunta comisión de los delitos de encubrimiento en dos oportunidades, y falsificación de documentos, este último, en grado de participación criminal necesaria.

ANA LUCIA GOVETTO fue imputada de encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo, este último en grado de participación criminal necesaria.

FRANCISCO JAVIER ABASCAL fue acusado por la presunta comisión de los delitos de encubrimiento; falsificación ideológica, en grado de participación criminal necesaria; uso de documento falso destinado a acreditar la titularidad del dominio de un automotor, y lavado de activos de origen delictivo.

SANDRA ELIZABETH ABASCAL fue acusada por la presunta comisión de los delitos de lavado de activos de origen delictivo y falsificación ideológica en dos oportunidades, ambos en grado de participación criminal necesaria.

FABIO SERGIO SIMIONATO fue acusado de lavado de activos de origen delictivo, en grado de participación criminal necesaria.

FERNANDO EDUARDO ESCOBAR fue imputado de lavado de activos.

HECTOR ALFREDO ABRAHAM MUSI fue acusado por la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público, falsedad ideológica y lavado de activos de origen delictivo.

PEDRO JOSE TOMAS fue imputado por la presunta comisión de los delitos de lavado de activos de origen delictivo; uso de documento falsificado destinado a acreditar la identidad de las personas y/o automotores en reiteradas oportunidades; adulteración de los números de motor y chasis de los vehículos en reiteradas oportunidades, y falsedad ideológica.

CAROLINA ANDREA RIZZO fue acusada de encubrimiento.

LEONARDO ARMANDO RODRIGUEZ fue imputado por la comisión de los delitos de incumplimiento de deberes de funcionario público y falsedad ideológica.

EDUARDO JOSE DEL MILAGRO VALDIVIEZO fue acusado de la comisión del delito de encubrimiento.

VICTOR OSCAR CHIMALE fue acusado de los delitos de encubrimiento y uso de documento público falso destinado a acreditar la titularidad de dominio de los automóviles.

ANGEL ARGAÑARAZ fue imputado de encubrimiento.

HUGO JORGE TARIFA fue acusado de incumplimiento de deberes de funcionario público, falsedad ideológica en reiteradas oportunidades y lavado de bienes de origen delictivo.

ALEJANDRO AUGUSTO MARTONI fue imputado de lavado de activos de origen delictivo y falsedad ideológica.

VICTOR HUGO BRITO fue acusado de lavado de bienes de origen delictivo.