04 Agosto 2025
Con solo conocer las políticas de devoluciones, un grupo criminal consiguió estafar más de 300.000 euros a Amazon España. La Policía Nacional ha detenido a siete personas en Madrid y Valencia como parte de la llamada Operación Alligator, una investigación que destapó un fraude tan sencillo como efectivo: comprar productos caros, simular fallos o extravíos y quedarse tanto con el artículo como con el dinero.
Así operaban los estafadores: compras falsas, cuentas ficticias y reembolsos ilegítimos
Durante más de dos años, esta banda se especializó en explotar las políticas de devolución de Amazon. Su foco principal eran productos tecnológicos de alta gama como iPhones, iPads, ordenadores portátiles y cámaras, que a menudo superaban los 1.000 euros.
El ‘modus operandi’ paso a paso:
Creación de cuentas falsas, muchas veces a nombre de empresas reales sin vinculación con los estafadores.
Compra de productos caros con estas cuentas aparentemente legítimas.
Simulación de problemas con el pedido:
Afirmaban que el producto llegó defectuoso (a veces provocaban ellos mismos el daño).
Alegaban que nunca recibieron el paquete, aunque en realidad sí lo tenían.
Manipulación de la entrega: proporcionaban direcciones incorrectas o confusas (como campos o calles inexistentes) para complicar la recepción y luego reclamar el reembolso.
Obtención del dinero y del producto: se quedaban con ambos.
Este fraude se repitió en decenas de ocasiones, generando un perjuicio económico de más de 300.000 euros para Amazon España.
Amazon detectó el patrón y denunció el caso en 2023
En marzo de 2023, tras identificar un patrón sospechoso en múltiples pedidos, Amazon presentó una denuncia formal, lo que dio inicio a la investigación policial. Tres meses después, la Policía Nacional logró desarticular el grupo criminal, compuesto por personas de nacionalidad española, marroquí y venezolana.
Las detenciones se realizaron en Madrid, Valencia y San Antonio de Benagéber, en la Comunidad Valenciana.
Botín incautado: dinero en efectivo, coches y productos electrónicos
Durante los registros realizados en los domicilios de los implicados, la policía confiscó:
114.000 euros en efectivo
1.500 dólares
6 vehículos
Decenas de productos tecnológicos obtenidos mediante fraude: móviles, ordenadores, cámaras, tablets, entre otros
Además de los siete detenidos, otras cinco personas están siendo investigadas por su presunta implicación en esta red de estafa a gran escala.
Un sistema basado en la confianza… y en sus fallos
La facilidad con la que operaba esta banda pone el foco en los puntos vulnerables del sistema de devoluciones de grandes plataformas como Amazon. Aunque la compañía cuenta con mecanismos para proteger a los consumidores, también puede convertirse en blanco de fraudes bien planificados, especialmente cuando estos se repiten durante años con pequeñas variaciones que dificultan su detección inmediata.
Este caso sirve de advertencia no solo para las grandes empresas, sino también para los usuarios: la confianza en el comercio electrónico debe ir acompañada de controles y responsabilidad por parte de todos los actores del sistema.
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