Causa I: lavado de dinero

1- ¿Qué se investiga y quiénes están involucrados?
Delitos de lavado de dinero y defraudación a la administración fiscal. La causa elevada al fiscal por la Unidad de Investigación Financiera (UIF) apunta al ex apoderado de la Fundación de Madres de Plaza de Mayo, Sergio Schoklender, a su hermano Pablo y a otras 9 personas que trabajaban en la ONG.

2- ¿Cómo se inició la causa?
La denuncia fue reactivada por UIF. La presentaron en junio del año pasado las diputadas Elsa Quiroz y Marciel Etchecoin Moro, de la Coalición Cívica. Pedían que se investigue al ex apoderado por supuestas maniobras de lavado de dinero a partir de irregularidades en la compra de terrenos en José C. Paz.

3- ¿Hasta dónde estaría involucrada la Fundación?
Según el jefe de la UIF, en este caso la Fundación "ponía" los dineros. Para definir si hubo lavado de dinero tiene que probarse una estafa, una afectación del patrimonio de la Fundación, y después que el dinero se canalizó a tres o cuatro empresas distintas a las originarias. Ahí aparece la figura del encubrimiento.

4- ¿En qué avanzó el juez Oyarbide en esta causa?
Se determinó que el 90% de la constructora Meldorek SA es de Sergio Schoklender (él decía que era empleado). Fue creada en 2003 y en 2009 se capitalizó. Realiza las construcciones de las Madres y los paneles premoldeados para levantar las casas. Provee tecnología y cobra los certificados de obra ejecutada.

5- ¿En los allanamientos se secuestraron pruebas?
Además de documentación, en la sede de Meldorek se incautaron armas. También se secuestró un avión que sería de Schoklender. El juez investiga si el ex apoderado de la Fundación es el dueño de costosísimos autos, yates, una mansión y varias propiedades. También los cheques que cobró Pablo (por más de $ 200.000)

6- ¿Cómo llegan los fondos a la Fundación?
El dinero para los planes de vivienda salen del Ministerio de Planificación Federal. Esos fondos, según el Gobierno nacional, son enviados a los  municipios o provincias, que contratan a la Fundación para realizar las obras, en general por convenio, sin licitación previa. La Fundación recibió a la fecha $ 765 millones.