Investigan lavado de dinero

BUENOS AIRES.- La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) está empeñada en reducir los niveles de evasión. En este caso, denunció la probable existencia de lavado de dinero por casi $ 1.000 millones; para combatir este delito, intensificará su presión sobre las sociedades offshore, creadas en paraísos fiscales, que operan en el país.
Según un informe que publicó "La Nación", la Unidad de Información Financiera (UIF), organismo dependiente de la AFIP, sospecha de las operaciones que se vienen realizando en las actividades inmobiliaria, hotelería, agro y construcción. La UIF forma parte del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que en octubre deberá decidir si sanciona o no a la Argentina por la falta de avances en la lucha contra el lavado de dinero.
La AFIP reportó 94 operaciones sospechosas por $ 952 millones. Las transacciones "sospechosas" son consideradas legalmente "inusuales, sin justificación económica o jurídica o de complejidad inusitada o injustificada". Una financiera cuyana, un agricultor de Chascomús y un frigorífico puntano están en la mira de la AFIP. (Especial)