12 Julio 2025
Hayden Davis y Javier Milei
Una investigación reveló giros por más de U$S6 millones originados en billeteras digitales asociadas a Hayden Mark Davis, el empresario estadounidense detrás del fallido proyecto $Libra. Estos fondos terminaron en diversas plataformas de intercambio (exchanges), donde podrían haber sido convertidos en efectivo.
La información cobró especial relevancia por la posible conexión de $Libra con el presidente Javier Milei, actualmente bajo investigación judicial.
El análisis de operaciones financieras, realizado por el experto Fernando Molina y difundido por La Nación, reveló una serie de transacciones millonarias realizadas por Davis en torno al lanzamiento de $ibra. Este análisis representó solo una fracción de los movimientos detectados.
Los movimientos iniciales identificados por Molina superan los U$S3,5 millones y fueron realizados a través de dos cuentas vinculadas a Davis. Una de estas cuentas fue reconocida por el propio Davis al resarcir económicamente a uno de los inversores perjudicados por el colapso de $Libra con U$S4,5 millones. La segunda cuenta fue asociada a Davis por Arkham, una plataforma de análisis de criptomonedas ampliamente respetada. Arkham también detectó numerosas operaciones millonarias ligadas a Kelsier Ventures, la empresa de Davis.
Los detalles de algunas operaciones:
- Minutos antes del tuit de Milei: desde una cuenta confirmada como suya, Davis transfirió U$S1,7 millones en USDC (una criptomoneda estable vinculada al dólar) a una billetera no identificada.
- Prueba y movimiento masivo: el usuario anónimo envió inicialmente 50 dólares a otra billetera vinculada a Davis, como prueba. Luego, transfirió U$S1,5 millones adicionales a esa misma billetera, reteniendo 200.000 dólares que posteriormente envió a Kraken, una exchange registrada en Estados Unidos.
- Operaciones espejo: un análisis en Arkham reveló que una billetera anónima recibió, el 22 de febrero, un total de U$S3 millones provenientes de dos cuentas asociadas a Davis, a través de dos transacciones casi idénticas.
- Destino final: Blofin: el destino final de estos U$S3 millones fue Blofin, una plataforma centralizada registrada en las Islas Caimán.
- Otros movimientos millonarios: Arkham adjudicó a Davis la propiedad de diversas cuentas que registraron varios movimientos millonarios durante los primeros días de febrero, incluyendo transferencias a exchanges como Gate (China) y Crypto.com (Singapur).
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