Política
Sbatella refutó una denuncia por lavado
El funcionario se presentó ayer ante la Justicia
14 Ene 2014
Bonadío ordenó allanamientos en la UIF por la “causa Báez”
El juez quiere saber si la Unidad de Información Financiera encubrió al empresario “K” El Gobierno dice que no fue un allanamiento, sino un pedido de información de la Justicia, a instancias de…
29 Dic 2013
El juez cree que Ale usaba “Cinco Estrellas” para trasladar mujeres explotadas sexualmente
La empresa se encuentra a nombre del hijo del detenido y de su actual pareja, quienes serían testaferros. El caso Verón La actividad de la remisería también le habría permitido a “La Chancha”…
27 Dic 2013
Trasladaron a María Jesús Rivero a Salta
La mujer será alojada en una cárcel federal en Güemes. Video.
Video
23 Dic 2013
La "Chancha" Ale se entregó a la Justicia, pero está internado
La Justicia Federal ordenó varias detenciones y allanamientos. Anoche detuvieron a María Jesús Rivero.
Video
18 Nov 2013
"Si existe complicidad con el narcotráfico, sea quien sea, debe tener el máximo castigo"
El gobernador bonaerense, Daniel Scioli, se mostró firme previo al encuentro con el obispado
17 Nov 2013
"La Policía sabe dónde se compra la droga"
El presidente de la Pastoral Social del Episcopado aseguró que es imposible que los narcos se instalen sin el visto bueno de funcionarios. La Iglesia habló de eventuales complicidades políticas. El…
17 Sep 2013
15 Sep 2013
04 Sep 2013
Una carta de Rivero para Ale habla de "plata mal habida"
La UIF encontró la misiva en uno de los allanamientos ordenados en la causa que investiga al clan Ale.
Sbatella dijo que el grupo Ale es mafioso y está en expansión
El titular de la Unidad de Información Financiera espera que se cite a los "cómplices". El funcionario nacional remarcó que Ale tiene una empresa de taxis para trasladar a las mujeres a los prostíbulos
03 Sep 2013
Sbatella calificó de "mafioso" al grupo de "La Chancha" Ale
El titular de la UIF dio detalles de la investigación sobre el ex presidente de San Martín. Lo vinculan con una red de trata de personas.
Por el caso Báez, Carrió sospecha de Timerman
Allanaron la oficina del empleador de Fariña
02 Sep 2013
Piden indagar a 23 personas cercanas a Rubén Ale por asociación ilícita
La Unidad de Información Financiera considera que "La Chancha" encabeza una organización de trata de personas.
06 Ago 2013
Hay un circuito social y económico que protege a represores, según Sbatella
El titular de la UIF dijo que, detrás de cada condenado por delitos de lesa humanidad que se fuga, hay una estructura que lo financia desde la clandestinidad. Son considerados "terroristas de Estado".
31 Jul 2013
El fiscal Di Lello dejó entrever que hay verosimilitud en la acusación a Milani
El planteo es impulsado por Enrique Romero. El funcionario judicial. que acusó al jefe del Ejército por supuesto enriquecimiento patrimonial, explicó que la investigación le da la posibilidad al acusado…
22 Jun 2013
El Gobierno presenta al mundo el blanqueo
La UIF muestra ante el GAFI documentación, en un plenario del organismo internacional
17 Jun 2013
14 Jun 2013
02 Jun 2013
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