La Justicia federal de San Isidro procesó al exdiputado José Luis Espert por presunto lavado de activos en una causa que investiga una transferencia de dinero vinculada a una empresa relacionada con Federico “Fred” Machado. La resolución judicial también dispuso un embargo sobre sus bienes por $1.000 millones y le prohibió salir del país.
Espert presentó un descargo de 65 páginas y pidió su sobreseimiento en la causa por presunto lavadoLa investigación apunta a esclarecer el origen y el destino de los fondos transferidos, así como a determinar si Espert tuvo participación en maniobras destinadas a introducir dinero de procedencia ilícita en el circuito legal. El expediente se concentra en movimientos financieros vinculados a Machado, quien también quedó bajo investigación judicial por sus presuntos nexos con actividades criminales.
Indagarán a Espert por presunto lavado de dinero de "Fred" MachadoCon el procesamiento, la Justicia avanzó en el análisis de las operaciones financieras y de la posible responsabilidad del exlegislador. Las medidas dispuestas buscan, además, resguardar eventuales consecuencias patrimoniales derivadas de la causa y garantizar que permanezca a disposición de los investigadores.
José Luis Espert fue citado a indagatoria en la causa por presunto lavado de U$S200.000Sin embargo, el procesamiento no equivale a una condena ni implica una declaración definitiva de culpabilidad. La investigación deberá continuar para reconstruir las operaciones bajo sospecha, establecer las circunstancias en las que se realizó la transferencia y determinar el grado de participación de las personas involucradas.
La Justicia ordenó congelar todos los bienes de José Luis Espert por presunto lavado de activos y reveló graves omisiones en sus declaraciones juradas