La AFIP avanza contra las cerealeras por supuesta evasión

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) encabezó 117 allanamientos en domicilios de firmas cerealeras multinacionales. Según el ente recaudador, las firmas habrían evadido $ 150 millones en operaciones de compraventa de granos a través de la creación de "sociedades pantalla". La AFIP confirmó que los operativos también alcanzaron a Tucumán, ya que se libraron cuatro ordenes de allanamiento durante la jornada. Así lo afirmó ayer el titular del organismo recaudador, Ricardo Echegaray. Los allanamientos fueron ordenados por el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional 2 de Lomas de Zamora, tras la denuncia del organismo que involucra a 48 empresas.

Los procedimientos se realizaron en forma simultánea y participaron 740 agentes y técnicos en informática especializados en el cruce de información. Del total de los operativos, en la Capital Federal se allanaron 39 domicilios, en la provincia de Buenos Aires 23, en Córdoba 21, tres en Entre Ríos y uno en Salta. Además de Tucumán, se libraron órdenes en La Pampa (dos) en San Luis (dos) y en Santa Fe (22), informó el organismo mediante un comunicado.

De los operativos en Tucumán participaron 38 agentes entre inspectores, supervisores, abogados y expertos en informática. La Policía Federal encabezó el procedimiento en una cerealera instalada en la provincia, ordenado por la Justicia, dijeron voceros del organismo a LA GACETA. "Se secuestró documentación", deslizaron las fuentes.

Según denunció la AFIP, las firmas multinacionales crearon las denominadas "sociedades pantalla" a nombre de personas de escasos recursos económicos e inclusive utilizaron los nombres de personas fallecidas, con el fin de encubrir las maniobras comerciales. "Además utilizaron a testaferros; acopiadores con silos abandonados para justificar cartas de porte; extracciones bancarias de grandes sumas de dinero en efectivo y proveedores de grandes exportadores de cereales", detalló el ente fiscal.

Por otra parte, la AFIP informó a la Unidad de Información Financiera (UIF) las operaciones sospechosas que realizaron las "sociedades pantalla" en el sector financiero.

Fuentes cercanas a la investigación señalaron que Bunge, Cargill, Nidera y Noble serían algunas de las principales firmas allanadas por la Justicia a pedido de la AFIP, consigna la agencia internacional Reuters.

La facturación

El propio Echegaray dio a conocer hace tres meses a la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, presidida por el diputado de la UCR, Ricardo Buryaile, las investigaciones realizadas por la AFIP sobre estas maniobras de evasión.

En esa presentación, Echegaray se refirió a las maniobras de las grandes exportadoras, entre ellas, el caso de Patria Cerealera, que involucra a algunas firmas allanadas durante la jornada. Estas empresas facturaron $ 290 millones en un año y dos meses (entre junio de 2009 y agosto de 2010), expresó el comunicado.