Dan por cerrado el circuito de la ruta del dinero k

El juez federal Casanello y el fiscal federal Marijuan dieron detalles de la operatoria para sacar y volver a ingresar al país millones de dólares Los magistrados recibieron datos de la Unidad de Investigación Financiera que comprometen a los cuatro hijos del empresario detenido Lázaro Báez. Se procedió a inhibir los bienes de los jóvenes y se les tomará declaración indagatoria. Casanello insistió con que nunca habló con Cristina Fernández

25 Jun 2016 39 48
1

BUENOS AIRES.- “Logramos cerrar el circuito”. El juez federal Sebastián Casanello lanzó ayer esta sentencia para anunciar que, junto al fiscal federal Guillermo Marijuan, consiguió develar el inicio y el final de la supuesta operatoria de lavado de dinero denominada “la ruta del dinero k”.

Según la hipótesis oficial, el empresario de la construcción Lázaro Báez (detenido por esta causa) sacó sumas millonarias dinero no declarado del país y las envió a cuentas de bancos suizos que estaban a nombre de sus hijos.

La versión fue confirmada ayer en una improvisada rueda de prensa que dieron Casanello y Marijuan en los pasillos de Comodoro Py al 2.000. Los magistrados dieron por probado que Báez sacó del mercado argentino más de 25 millones de dólares y los envió a Suiza a través de empresas offshore con sede en Panamá y Uruguay.

Según el juez federal y el fiscal federal, una vez que los fondos salían del país iban a parar a cuentas de los hijos de Báez en el banco Safra de Ginebra, Suiza. Por eso, Leandro, Melina, Luciana y Martín Báez, los cuatro hijos del empresario, fueron citados a declarar a partir del 6 de julio.

Los investigadores accedieron a un informe de inteligencia realizado por la Unidad de Información Financiera (UIF), en el que se daba cuenta de que los hijos de Báez eran beneficiaros de al menos tres cuentas en Suiza. Según esos datos, el dinero era sacado del país a través de tres firmas radicadas en Panamá, denominadas Kinsky, Tyndall y Teegan, y de una en empresa en Uruguay, Worldwide.

Estas compañías depositaban el dinero no declarado en las cuentas bancarias suizas, y luego los recursos financieros eran girados a la cuenta de Helvetic Service Group (HSG), del empresario Marcelo Ramos, para reingresar al país a través de la compra venta de bonos.

“El dinero se llevaba a Suiza y se reingresaba a la Argentina con la supuesta venta de unos bonos”, sostuvo el fiscal federal.

De acuerdo a la información con la que cuentan Casanello y Marijuan, Helvetic Service Group compraba los bonos de la deuda pública argentina y de allí transferidas a la cuenta comitente que esa firma poseía en Financial Net Sociedad de Bolsa S.A., que luego liquidó esos títulos en el mercado de valores de la ciudad de Rosario.

La liquidación de esos bonos en el mercado de Rosario “permitió incorporar una cuantiosa suma de dinero al patrimonio de Austral Construcciones S.A., de modo tal de culminar con el ciclo de blanqueo de dinero que comenzó con la clandestina expatriación de grandes sumas de dinero”, sostuvo Casanello en su fallo.

Esos fondos habrían ingresado a la cuenta de Austral Construcciones en el Banco Nación a través de nueve cheques firmados por el apoderado de HSG, el abogado detenido Jorge Chueco. Este hecho había sido presentado por Báez, en su declaración ante Casanello, como un préstamo para afrontar una licitación de obra pública.

Las indagatorias a los hijos de Báez deberán esperar, ya que la semana próxima Marijuán estará de licencia. Leandro está citado para el 6 de julio a las 10, Melina para el día siguiente y Luciana para el 11 julio, mientras que la fecha en la que volverá a declarar Martín Báez no fue confirmada por las autoridades judiciales.

Tanto el juez como el fiscal sostuvieron que las detenciones de los hijos de Lázaro Báez no están descartadas, pero que para decidirlas tendrán que “determinar qué rol tuvo cada uno” en el circuito del presunto lavado de dinero.

Todavía se desconoce el origen de los fondos no declarados que fueron fugados al exterior (el “hecho precedente” a la maniobra de lavado de dinero), aunque el juez Casanello sostuvo que “el juzgado habla de un fraude fiscal”, mientras que hay otros posibles delitos, como los sobreprecios en obras públicas, que están siendo investigados por otros jueces.

Pese a que la Unidad de Información Financiera (UIF) pidió expresamente el arresto de los hijos de Báez, el juez federal se limitó a inhibir sus bienes y a prohibirles la salida del país.

La descripción de la operatoria indica que “Helvetic Services Group habría recibido un mandato a partir del año 2011 por parte de la Fundación Kinsky, radicada en Panamá y cuyos directores serían Jorge Chueco y Daniel Pérez Gadín, para canalizar dinero en las sociedades Austral Construcciones por 20 millones de dólares y Epsur SA por 5 millones de dólares. A su vez, la Fundación Kinsky presentaría como beneficiarios finales a Leandro Báez, Luciana Báez, Martín Báez y Melina Báez”.

Marijuán brindó detalles de la ruta del dinero k, como se denominó en los medios a la supuesta operatoria para retirar y devolver fondos del país. “Se llevaba a Suiza y se reingresaba al país por una supuesta venta de unos bonos”, aseguró. La finalidad última, precisó, era la compra de propiedades.

El fiscal federal aludió específicamente al programa Periodismo para Todos, en el que los financistas Federico Elaskar y Leonardo Fariña describieron la forma en que se blanqueaba ese dinero de origen espurio. “Ese hecho está esclarecido”, explicó Marijuán. Y dejó abierta la posibilidad de que existan “muchos hechos más”.

Ratificación y desmentida

Casanello negó una vez más que se haya reunido con la ex presidenta Cristina Fernández en la Quinta de Olivos.

El empresario Báez ratificó ayer esta versión ante la Cámara Federal. Según dijo, en septiembre de 2015 vio en Olivos a Casanello y al entonces secretario general de la Presidencia Eduardo “Wado” de Pedro con otras personas. Añadió que el magistrado y el actual diputado del Frente para la Victoria (FPV) aguardaban en una sala contigua a la oficina de Cristina, para reunirse con la entonces Presidenta. Este es el principal argumento que esgrimió la defensa del detenido para recursar al magistrado en la causa.

Ayer, Casanello desmintió una vez más esta versión. El diputado kirchnerista de Pedro también rechazó los dichos de Báez. (Télam-DyN-Especial)

39 Comentarios

Comentarios 39

Para poder comentar debes Ingresar / Registrarte

Más recientes

CAZADOR DE ZOMBIS #39 25 Jun 2016 20:35 Hs

Está buenísimo el descifrado de la ruta del dinero k. Pero a yo normalmente aprecio más las rutas de las actividades actuales. Hace 10 días que nuestro honorable mm consiguió un préstamo por 150 mil millones con el propósito de brindar soluciones a los jubilados y el otro 50 por ciento se destinará al soterramiento del tren Sarmiento. Oh casualidad...! , una de las tres empresas beneficiadas le pertenece a la familia m.

Comandante BarbaFumon #38 25 Jun 2016 13:59 Hs

"... el dinero era sacado del país a través de tres firmas radicadas en Panamá, denominadas Kinsky, Tyndall y Teegan, y de una en empresa en Uruguay, Worldwide..." Así sacam la guita todos , Empresarios macristas y kirchneristas , en realidad Empresarios .Así se sscs la guita , así se evade , con empresas offshore, no se ssca del país millones y millones de dólares en valijas ni en bolsos , ni la pesan ni nada .Todo atreves de empresas offshore o plataformas hechas específicamente para eso , servicios que le llaman .Arbizu y el HBSC es un ejemplo. ( Los nombres que dio y son públicos no se lo pueden ni nombrar en el foro de la gaceta , el moderador se encarga de decir que es calumnias e injurias o spam o se aleja del tema , anda )

chingolito #37 25 Jun 2016 12:57 Hs

PERO ,..........EL GAUCHO SIGUE ESPERANDO!!!!! Y LA ALFORJA NO APARECE.

loro22 #36 25 Jun 2016 12:37 Hs

#35 Estoy de acuerdo y no defiendo a nadie, quiero que todos los corruptos vayan presos pero no se puede culpar y sentenciar a alguien sin antes investigar!, y eso es para cualquier habitante del país, todos tenemos el beneficio de la duda o presunción de culpabilidad o todos somos inocentes hasta que se demuestra lo contrario, y estos maldito periodistas tendenciosos que "desinforman" no ayudan porque son imparciales y la gente con pocas luces los siguen escuchando. Si vos te consideras de "pocas luces" allá vos, sino no te pongas el saco.

TATUCU #35 25 Jun 2016 12:09 Hs

#33 NO, NO PARA NADA SON MEJORES ESTOS ¡¡¡¡ LORO ¡¡¡ TODA LA POLITICA ES UN ASCO ¡¡¡ ENTONCES VOS TAMPOCO DEFIENDAS A LOS K ¡¡¡ PORQUE NOS ROBARON TODO EL PAIS ¡¡¡ ENTONCES PRIMERO LOS QUIERO VER PRESOS A TODOS ESTOS POLITICOS QUE YA GOBERNARON , INCLUIDA LA CFK Y LUEGO TAMBIEN QUIERO SABER QUE ESTE QUE NOS GOBIERNA , TANTO A NIVEL NACIONAL COMO TAMBIEN NUESTRO EX GOBERNADOR COMO TAMBIEN ASI NUESTRO ACTUAL GOBERNADOR Y LAS VALIJAS DEL GASTO PUBLICO SUPUESTO GASTO PUBLICO DE DICIEMBRE QUE GRACIAS A LA GACETA SALIO A LA LUZ PERO AHI QUEDO , QUE TAMBIEN ELLOS, TODOS PERO TODOS PAGUEN Y SI ES CON LA CARCEL TAMBIEN PAGUEN PERO LORO DEJA VOS DE DEFENDER LO INDEFENDIBLE ¡¡¡¡ PORQUE VOS NOS LLAMAS GILES PERO MAS GIL SOS VOS POR DEFENDER A LOS K

YO SOY MAURI #34 25 Jun 2016 12:02 Hs

Me preocupa. Si meten preso a los hijos de lázaro baez por lavar guita en el exterior, ¿qué pasará con mis hijos?

loro22 #33 25 Jun 2016 11:30 Hs

ENTIENDAN GILES LOS TIPOS QUE ESTÁN AHORA NO SON MEJORES, SON PEORES QUE LOS QUE ESTUVIERON. "NO SEAN SONSOS". ESTAMOS PAGANDO MÁS CARO TODO Y SIGUEN CON EL VERSO DE "LA PESADA HERENCIA", HASTA CUÁNDO?.

Batalla de Tucuman #32 25 Jun 2016 11:03 Hs

DIGAMOS QUE SE CONFIRMA LEGALMENTE LO QUE TODO EL PAIS SABE DE UNA FORMA U OTRA .. HAY QUIENES VIERON COMO SE ROBARON AL PAIS. EL KIRCHNERISMO NO FUE DIFERENTE A UN ESTADO MILITAR DONDE SE APLICO TODO LO QUE SEA NECESARIO PARA APRETAR A QUIEN SEA PARA QUE "EL RELATO" NO SE DESVIE, PERO COMO TODA MAFIA COMETE ERRORES GRANDES CUANDO SE SUBEN AL CABALLO DE LA IMPUNIDAD. AUN RECUERDO EL MEGAJUICIO DE PALERMO DONDE PASO ALGO MUY PARECIDO A ESTE MOMENTO DE LA ARGENTINA. HABRA QUE VER QUE ESTADIO SE USA PARA NUESTRO MEGA JUICIO. SOLO LOS NECIOS PUEDEN DEFENDER SEMEJANTE MEGA ROBO A TODOS LOS CIUDADANOS DEL PAIS. PERO MAS ALLA DE SUS COMENTARIOS LAS MAFIAS ESTAN HOY ACORRALADAS Y ALGUNOS YA HUYERON ... 2016 AÑO DEL BICENTENARIO DE LA JUSTICIA DEL PUEBLO ARGENTINO QUE NO MERECE VIVIR ASI!!!

charly 10 #31 25 Jun 2016 10:43 Hs

Los medios ya no saben q ineventar solo blindan al corrupto mas grande q hay en este pais q es el actual presi traidores q trabajan para los buitres y esta destruyendo al pais en tiempo record ya saldran los zombis de macri y clarin a llorar komo siempre gente pobre d alma

loro22 #30 25 Jun 2016 10:30 Hs

ES PARA LANATA QUE LO MIRA POR TV!!! BIEN POR EL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN, PERO EL NOMBRE K NO ESTÁ EN NINGÚN BANCO, AL CONTRARIO QUE EL APELLIDO DE NUESTRO PRESIDENTE, QUE TIENE EMPRESAS FANTASMAS, PERO ESO PARECE QUE A LA GENTE QUE LO VOTÓ NO LE IMPORTA MUCHO. LE IMPORTA MÁS HACER LEÑA CON LA MADERA QUE LE DAN.