El tucumano Jerónimo Martínez Parada fue indagado ayer en tribunales federales de Catamarca, en el marco de la causa penal contra la firma financiera RT Inversiones por asociación ilícita, estafa, lavado de dinero y delitos tributarios. Luego, el imputado quedó detenido.

El joven se había presentado voluntariamente ante la Justicia Federal de esa provincia luego de permanecer más de 10 días en Estados Unidos (EEUU). Sobre él había un pedido de detención al ser señalado dentro de la investigación como una de las personas que habría manejado una cuenta para concretar movimientos  de activos.  Por el caso, han sido identificados 15 nombres, entre propietarios, socios e intermediarios de la firma.

Fuentes oficiales señalaron que Martínez Parada respondió en el procedimiento las preguntas del juez subrogante, Sebastián Argibay, y del fiscal Federal, Rafael Vehils Ruiz. En particular, el tucumano negó la acusación y reconoció que se dedicaba a la venta de criptomonedas, entre otras actividades inscriptas en Tucumán.

A la vez, reconoció conocer a los miembros de RT Inversiones y contó que había viajado a Catamarca varias veces para reunirse con estos. No rechazó vínculos, pero aclaró que esos encuentros se encuadraban en un servicio de consultoría o asesoramiento para la compra y venta de criptomonedas.

En la indagatoria, hizo hincapié en que su participación se había centrado en la intermediación entre vendedores y compradores, y que solo cobraba una comisión por las transacciones.

Sobre su ausencia y el pedido detención, expresó que había viajado antes de la orden de allanamiento y detención.  Al volver, se presentó ante la Justicia.

La defensa solicitó la excarcelación del joven debido a que “no existen riesgos procesales”. “Tiene arraigo en la provincia, con residencia fija. Además, por el tipo de calificación le corresponde seguir en el proceso en libertad”, expresó a LA GACETA Ernesto Baaclini, quien junto con Mariano y Sebastián Bustamante, son los abogados del imputado.

La declaración

Baaclini señaló que Martínez Parada, según la declaratoria,  había “contactado hace mucho tiempo a estas personas a través de su trabajo”. “Hicieron negocios de compra y venta de criptomendas. Lo llamaban,  contactaba (a interesados), depositaba y pagaba. Pero desconoce el origen de los fondos de ambas partes, tanto de la empresa RT como del comprador”, expresó.

Con respecto a la cuenta del tucumano que figura en el expediente, el letrado explicó: “La investigación de Gendarmería tomó la cuenta de Martínez Parada como la que tenía esos movimientos, cuando  en realidad era de ellos. Aclaramos que Gendarmería puso mal los números, invirtieron las cuentas con la de una tal Reynoso”.

“No conocía a esa mujer, sino a los cabecillas, los Bulacio: padre e hijo”, insistió.

De acuerdo con el requerimiento del fiscal, desde una cuenta wallet se habrían efectuado “cantidades significativas de transferencias con destino a la wallet de Edith Reynoso (una de las acusadas), la que se vinculaba al ID (usuario) de Martínez Parada, con domicilio en Tucumán, y estaría vinculado a otros investigados en la causa”.

La defensa hizo referencia a que el joven había viajado a Catamarca alrededor de cuatro veces para sostener la relación comercial con RT Inversiones. “Él realiza asesoramiento de empresas  y es comisionistas en operaciones de autos, azúcar y en el sector inmobiliario. Cobraba un porcentaje ínfimo de comisión”, dijo Baaclini.

Aclaración

El viernes 28 de octubre, agentes de Gendarmería allanaron una vivienda del country Las Yungas para detener a Martínez Parada. El procedimiento, solicitado por la Justicia Federal, se realizó en la propiedad del jefe de la Agencia Tucumán de AFIP.

“El padre no tiene relación con el caso. No tiene vinculación con la actividad del hijo, más allá de que este viva en esa propiedad”, contestó al respecto el abogado.

Los imputados

- Julieta Di Bárbaro

- Mariana Muñoz

- Gustavo Rolón Reynoso

- Walter Rolón Reynoso

- Edith Reynoso

- María Pía Vega

- Santiago Vega

- Albana Benítez Pedemonte

- Gonzalo Barone

- Santiago Barone

- Marcelo Barone

- Luis Roberto Larcher

- Gabriel Pablo Terreno

- Sergio Ramón Arévalo

- Jerónimo Martínez Parada