Javier Mascherano aparece ahora "bajo la lupa" por transferencias millonarias

El futbolista está en el mismo listado que Marcelo Tinelli y otros 30 empresarios argentinos.

22 Sep 2020
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JAVIER MASCHERANO. El jugador se despidió del seleccionado. FOTO DE REUTERS

Ahora apareció el nombre de Javier Mascherano en la lista que está en la mira de una investigación por sucesivas transferencias bancarias. Ayer fue el conductor televisivo Marcelo Tinelli y otros 30 empresarios argentinos que quedaron bajo la lupa de Estados Unidos por dineros en las Islas Vírgenes.

Ahora es el turno del futbolista argentino. Se trata de U$S 1 millón que dio la vuelta al mundo con sucesivas transferencias bancarias que culminaron con inversiones inmobiliarias en Uruguay. La unidad de delitos financieros de Estados Unidos (Fincen, por sus siglas en inglés) recibió un reporte por actividades sospechosas de la sociedad offshore Alenda Investments Ltd, registrada por Mascherano en las islas Vírgenes Británicas, según lo revela hoy una publicación del diario La Nación. 

En "Lava Jato"

El informe especifica que hubo una serie de movimientos de fondos que se registró a fines de 2015. El dinero salió de ese paraíso fiscal hacia Portugal para terminar en la cuenta de una financiera uruguaya que fue investigada en el "Lava Jato" brasileño.

Las transacciones de Mascherano surgieron de los 2.100 reportes de actividades sospechosas presentados por bancos de todo el mundo ante las autoridades de los Estados Unidos. Una filtración que BuzzFeed News compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. La Nación analizó los vinculados a personas y entidades argentinas en los FinCEN Files.

La primera vez

La primera transferencia de Alenda Investments Ltd que quedó en observación de las autoridades estadounidenses se concretó el 4 de diciembre de 2015. El monto ascendió a US$ 260.000 y quedó asentado que el giro se debía a "gastos personales" del futbolista. Pocos días después, la sociedad offshore volvió a girar dos transferencias por US$ 290.000 cada una, y el 8 de enero completó su cuarta y última transferencia, por otros US$ 226.477, esta vez, para "inversiones".

Lo que llamó la atención de los oficiales de cumplimiento antilavado fue la ruta que siguió el dinero, idéntico en los cuatro giros. Salió del banco Pershing LLC con destino a una sucursal del Deutsche Bank en Nueva York, para de allí remitirse al Novo Banco de Portugal que, a su vez, lo transfirió a una sucursal del Bandes en Montevideo, en una cuenta a nombre de la financiera uruguaya Eurodracma.

El edificio 

Este es el edificio que compró Javier Mascherano en Uruguay.

El abogado de Mascherano aclaró que el futbolista concretó "dos inversiones inmobiliarias en Uruguay". Dijo que compró un campo en José Ignacio junto con socios y terminó de pagar la construcción de "un edificio que hoy tiene alquilado la Embajada de Chile" en Montevideo. 

Este inmueble es un edificio nuevo de 587 m2 con tres pisos y terraza ubicado en el barrio de Punta Carretas. Según datos del Registro de la Propiedad Inmueble uruguayo, el edificio ubicado en la calle Guipúzcoa 455 está a nombre de Tolicon SA. Es decir, no figura ahora a nombre del futbolista. Su abogado dijo que esa fue la sociedad que "le vendió a Javier [Mascherano]" la propiedad.

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