COMPROMETIDOS. Claudio Tapia y Pablo Toviggino están siendo seguidos de cerca por la Justicia.
Resumen de nota
- La Justicia procesó a Claudio Tapia y Pablo Toviggino por irregularidades tributarias en la AFA durante 2024 y 2025 tras detectar millonarios fondos sin declarar al fisco.
- La investigación reveló plazos fijos de $32.000 millones y maniobras con dólar MEP, demostrando que la entidad poseía liquidez suficiente para saldar sus deudas previsionales.
- Este avance judicial expone el manejo financiero de la AFA y abre un escenario de incertidumbre para su dirigencia ante posibles nexos con el mercado cambiario paralelo.
El procesamiento de Claudio Tapia y Pablo Toviggino por presuntas irregularidades tributarias y previsionales volvió a poner bajo la lupa el manejo financiero de la Asociación del Fútbol Argentino. Según surge de una investigación publicada por el diario La Nación, la Justicia detectó movimientos millonarios en distintas cuentas bancarias que evidenciarían la capacidad económica de la entidad durante los períodos en cuestión.
El expediente, a cargo del juez Diego Amarante, analiza transferencias realizadas entre 2024 y 2025 a través de al menos cuatro entidades financieras. Entre ellas, el Banco Credicoop concentra gran parte de las operaciones, con múltiples cuentas utilizadas para canalizar fondos, pagar compromisos y realizar transferencias internas de alto volumen.
Uno de los puntos cruciales de la causa es que, de acuerdo con la investigación judicial, la AFA contaba con liquidez suficiente para cumplir con sus obligaciones fiscales y previsionales, a pesar de las deudas detectadas. En varios casos, las transferencias entre cuentas superaban los montos que se adeudaban en esos mismos períodos.
También se analizaron movimientos en el Banco de Servicios y Transacciones, donde se registraron ingresos por operaciones financieras vinculadas a activos en el exterior. Sólo en mayo de 2024, estas maniobras generaron movimientos por más de $12.000 millones, en coincidencia con vencimientos impositivos.
La operatoria incluía transferencias relacionadas con dólar MEP, ingresos desde el exterior y distribución de fondos hacia clubes. De hecho, parte de esos recursos provenían de acuerdos comerciales con empresas como The Walt Disney Company Argentina, además de otras firmas privadas, y luego eran redistribuidos dentro del sistema del fútbol argentino.
Otro elemento que destacó la Justicia es la existencia de inversiones a plazo fijo por cifras cercanas a los $32.000 millones, que generaron intereses millonarios. Según el fallo, esos rendimientos incluso habrían permitido cubrir, al menos en parte, las obligaciones reclamadas por el fisco.
El inicio de la causa contra la AFA
La causa se inició a partir de una denuncia del organismo recaudador (ARCA), que detectó incumplimientos en el pago de retenciones impositivas y aportes a la seguridad social entre 2024 y 2025. Posteriormente, la investigación se amplió al encontrar irregularidades en múltiples períodos fiscales.
Además, un informe del Banco Central incorporado al expediente sostiene que durante el cepo cambiario se habría montado un esquema financiero que permitió canalizar cerca de 100 millones de dólares hacia circuitos vinculados al mercado paralelo.
El avance judicial, basado en documentación bancaria y peritajes contables, abre un escenario complejo para la conducción de la AFA, al tiempo que expone en detalle el volumen y la dinámica de los fondos que se movieron en esos años.
