BUENOS AIRES.- La AFIP allanó ayer el Banco Columbia en la Capital Federal "por intento de defraudar al fisco por más de $ 250 millones". Según informó el organismo tributario, "el ardid habría consistido en la utilización de documentación apócrifa e instrumentos públicos falsos utilizó para generar de manera improcedente saldos a favor inexistentes en el IVA y su correspondiente utilización indebida".
Las maniobras fueron detectadas por los cruces de información que realiza el organismo.
Según se informó oficialmente, tras recibir la orden judicial, la AFIP allanó al Banco Columbia "por evasión en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) en 2009 y 2010 y por falsificación de documentos. Las maniobras sospechadas alcanzan los $ 60 millones, pero la tentativa de defraudación al fisco podría superar los $ 250 millones".
"El libramiento para allanar la entidad bancaria llegó luego de que la AFIP presentara pruebas contundentes ante el Juzgado Nacional en lo Penal Tributario 2, a cargo del juez Diego García Berro", indicó el organismo.
Explicitó que la maniobra "habría consistido en la utilización de documentación apócrifa (sellos y timbrados de la Administración) e instrumentos públicos falsos (bonos supuestamente emitidos por el Ministerio de Producción) que el contribuyente utilizó para generar de manera improcedente saldos a favor inexistentes en el IVA y su correspondiente utilización indebida".
"En el análisis realizado por los expertos del organismo surgieron diversas inconsistencias que generaron la correspondiente investigación y la posterior denuncia ante el Juzgado", agregó el organismo recaudador.
Otros procedimientos
La AFIP indicó que, con el fin de profundizar la investigación, el Juzgado dispuso que además del allanamiento en el domicilio de la entidad bancaria se realicen procedimientos similares en otras entidades relacionadas con el caso en el Gran Buenos Aires y Rosario.
La denuncia se encuadra bajo la figura de evasión tributaria agravada por el monto, la posible simulación dolosa de pago, la falsificación de sello oficial y la falsificación de documento público, según se informó. (NA)