11 Mayo 2016
BUENOS AIRES.- El juez federal Sebastián Casanello pidió al Banco Central que le remita información de todas las entidades financieras del país sobre cuentas bancarias en las que el presidente Mauricio Macri figure como titular y apoderado desde el 1º de enero de 2016 así como sus movimientos de fondos, en el marco de su investigación sobre los Panamá Papers.
El titular del juzgado federal 5, que investiga las revelaciones sobre dos empresas off shores de la famila presidencial, libró nuevos exhortos a Uruguay, Reino Unido, Irlanda, Panamá y Brasil por empresas de los Macri.
Además pidió a la AFIP que le remita las declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias y Bienes Personales del padre del Presidente, Franco Macri, y de Gianfranco y Mariano Macri entre los años 2012 y 2014.
A la agencia recaudatoria también le ordenó que le gire información que conste en su base de datos, que le permita avanzar en la eventual participación de integraciones societarias, así como cuentas bancarias extranjeras.
En otra parte de su resolución, remitió un exhorto internacional a las autoridades de Panamá para pedirles datos respecto de las firmas Faxchase Trading S.A y Sideco Americana, con actas de constitución de esas empresas, objeto comercial de las mismas, constitución y modificaciones del directorio, así como informes de las operaciones comerciales que llevaron a cabo esas sociedades.
En todos los casos se trataría de determinar si el presidente Mauricio Macri figura o figuró como accionista de esas empresas. También libró un exhorto a Brasil para que le remitan toda la información con respecto a las firmas Fleg Trading Limited, Global Collection Services y Owners Do Brasil participacoes, y si el presidente figura o figuró como accionista o tuvo un cargo en dichas sociedades.
En una resolución, el juez ordenó la declaración testimonial de un ex directivo de Socma, Orlando Salvestrini, para que informe sobre la actividad de Pago Fácil y Fleg Tradin en Brasil. La declaración fue prevista para el martes 17 de mayo.
Casanello libró otro exhorto a Uruguay por la firma Gresoni S.A., además a Gran Bretaña e Irlanda por las firmas Macri Investment Group.
A la Inspección General de Justicia (IGJ), donde se inscriben todas las sociedades comerciales del país, le pidió todos los legajos de las firmas Socma, Inversid, Yacylec y Sideco.
Finalmente pidió a la Oficina Anticorrupción que le remita copia de la declaración jurada del intendente de Lanús y ex ministro de finanzas porteño, Néstor Grindetti, involucrado en los Panamá Papers.
También le pidió idéntica información a la Cámara de Diputados y al gobierno de la Ciudad respecto de Mauricio Macri y de Néstor Grindetti.
Además, intimó a la Oficina Anticorrupción a que le informe el estado actual de la investigación que realiza el organismo respecto de las supuestas vinculaciones del presidente con las sociedades mencionadas en paraísos fiscales. (Télam)
El titular del juzgado federal 5, que investiga las revelaciones sobre dos empresas off shores de la famila presidencial, libró nuevos exhortos a Uruguay, Reino Unido, Irlanda, Panamá y Brasil por empresas de los Macri.
Además pidió a la AFIP que le remita las declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias y Bienes Personales del padre del Presidente, Franco Macri, y de Gianfranco y Mariano Macri entre los años 2012 y 2014.
A la agencia recaudatoria también le ordenó que le gire información que conste en su base de datos, que le permita avanzar en la eventual participación de integraciones societarias, así como cuentas bancarias extranjeras.
En otra parte de su resolución, remitió un exhorto internacional a las autoridades de Panamá para pedirles datos respecto de las firmas Faxchase Trading S.A y Sideco Americana, con actas de constitución de esas empresas, objeto comercial de las mismas, constitución y modificaciones del directorio, así como informes de las operaciones comerciales que llevaron a cabo esas sociedades.
En todos los casos se trataría de determinar si el presidente Mauricio Macri figura o figuró como accionista de esas empresas. También libró un exhorto a Brasil para que le remitan toda la información con respecto a las firmas Fleg Trading Limited, Global Collection Services y Owners Do Brasil participacoes, y si el presidente figura o figuró como accionista o tuvo un cargo en dichas sociedades.
En una resolución, el juez ordenó la declaración testimonial de un ex directivo de Socma, Orlando Salvestrini, para que informe sobre la actividad de Pago Fácil y Fleg Tradin en Brasil. La declaración fue prevista para el martes 17 de mayo.
Casanello libró otro exhorto a Uruguay por la firma Gresoni S.A., además a Gran Bretaña e Irlanda por las firmas Macri Investment Group.
A la Inspección General de Justicia (IGJ), donde se inscriben todas las sociedades comerciales del país, le pidió todos los legajos de las firmas Socma, Inversid, Yacylec y Sideco.
Finalmente pidió a la Oficina Anticorrupción que le remita copia de la declaración jurada del intendente de Lanús y ex ministro de finanzas porteño, Néstor Grindetti, involucrado en los Panamá Papers.
También le pidió idéntica información a la Cámara de Diputados y al gobierno de la Ciudad respecto de Mauricio Macri y de Néstor Grindetti.
Además, intimó a la Oficina Anticorrupción a que le informe el estado actual de la investigación que realiza el organismo respecto de las supuestas vinculaciones del presidente con las sociedades mencionadas en paraísos fiscales. (Télam)
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