19 Mayo 2014
BUENOS AIRES.- Dos sociedades vinculadas en Suiza al clan Báez -Teegan Inc y Helvetic Services Group- apelaron ante el Tribunal Federal (TF), el dictamen que avaló las investigaciones de la fiscalía helvética sobre el presunto lavado de dinero del empresario patagónico, Lázaro Báez. La investigación involucra 12 cuentas relacionadas con Báez, sus cuatro hijos (Martín, Leandro, Melina Soledad y Luciana Sabrina). De la trama surge el supuesto testaferro de Báez en Suiza, el ítalo-argentino Néstor Marcelo Ramos. La sociedad panameña Teegan Inc abrió una cuenta en el banco Lombard Odier, que se mudó luego al Safra-Sarasin, que sería parte del camino que habrían transitado los 55 millones de euros que fugaron en la operación detectada en Buenos Aires, Montevideo y Ginebra, cuya procedencia criminal trata de establecer el ministerio público suizo. (perfil.com)
Lo más popular
